证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-052
(资料图片)
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会
议通知于 2023 年 06 月 22 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发
出,会议于 2023 年 06 月 25 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼
名,其中现场出席会议董事 4 名,通讯方式出席会议董事 5 名;公司全体监事及高
级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,本次会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过决议如下:
一、审议通过了《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<
工业项目投资合同>的议案》
根据公司发展战略规划,公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会于
能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目”,项目计划总投资20亿元,拟由公司
全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、公司全资孙公司重庆宣宇光电科技有限公
司分别作为新能源汽车零部件制造项目、触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该项目投
资合同事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合
同>的公告》(公告编号:2023-053)于 2023 年 06 月 26 日登载于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 07 月 12 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2023 年
第二次临时股东大会,审议董事会提交的有关议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
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