证券代码:000555 证券简称: 神州信息 公告编号:2023-040
(资料图片仅供参考)
神州数码信息服务股份有限公司
第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董
事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发
出,会议以书面传签的方式召开,于 2023 年 6 月 19 日形成有效决议。应出席的董
事 10 人,实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其
摘要的议案》;
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次
会议,审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,
具 体 内 容 可 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据公司 2023 年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”),原生效程
序为需经公司间接控股股东神州数码控股有限公司(00861.HK,以下简称“神州控
股”)股东大会及公司股东大会审议通过后方可实施。鉴于神州控股于 2023 年 4 月
股东大会审议,本次激励计划无须提交神州控股股东大会进行审议。结合上述情况,
公司对《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的实施程序等相关内容进行
了修订,形成《2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。公司独立董
事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的修订说明公告》、公司《2023
年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的具体内容详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
关联董事李鸿春先生作为本次激励计划的激励对象,对本议案已回避表决。本
议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。
表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。议案通过。
(二)审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》;
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定,公司董事会定于 2023 年 7 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023
年度第二次临时股东大会。审议如下事项:
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:表决票 10 票,同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:原创童话音乐剧“蛋宝宝”亮相全国展演工人日报—中工网记者张
2023-06-19 16:47
原标题:国家话剧院推出现实主义题材大戏《初生》人民网北京6月19日电
2023-06-19 16:33
原标题:到恭王府在古建模型展里探寻“建筑意”中国旅游报记者张玫“顽
2023-06-19 15:34
原标题:国家典籍博物馆:沉浸式互动解谜游戏传播古籍文化中国旅游报记
2023-06-19 14:47
原标题:话剧九人上海驻城演出季昨晚落幕(引题) 岁月如歌,致互为星
2023-06-19 13:41
原标题:第十三届“桃李杯”完成复评工作中国文化报讯(实习记者王伟杰
2023-06-19 13:46
原标题:20家书店入选“最美书店”北京日报讯(记者路艳霞)第21届北京
2023-06-19 11:54
原标题:上海“杜丽娘”在雪域高原唱起《牡丹亭·游园》文汇报记者王筱
2023-06-19 11:36
原标题:“穿越150年世界奇幻之旅”中读文读艺读科技(主题)上海图书
2023-06-19 11:55
原标题:白玉兰飘香,第二十八届上海电视节今开幕(主题)本届白玉兰奖
2023-06-19 11:55
原标题:为什么说研究中国近代史,不能不读《大公报》文汇报记者许旸作
2023-06-19 11:42
原标题:“既然选择了远方,便只顾风雨兼程”——《汪国真诗文全集》分
2023-06-19 10:54
原标题:第29届北京国际图书博览会举办工人日报—中工网记者苏墨第29届
2023-06-19 10:55
原标题:第25届上海国际电影节闭幕(引题) 胡歌大鹏双双捧金爵(主题
2023-06-19 10:48
原标题:现代京剧《骆驼祥子》来津演出天津日报讯(记者刘莉莉摄影姚文
2023-06-19 10:54
原标题:对话新空间剧场《猫神在故宫》作曲王宇航(引题) 巧用灵活多
2023-06-19 10:44
原标题:报名影片近8800部!第二十五届上海国际电影节今日闭幕由国家电
2023-06-19 08:42
原标题:金爵奖揭晓,两部获奖影片拍摄于广东(引题)双黄蛋!胡歌、大
2023-06-19 07:44
原标题:北京图博会各大展馆争推精品特色出版物(引题)融合创新成出版
2023-06-19 05:40
原标题:朝阳区端午系列活动拉开帷幕昨天,在2023年端午节即将到来之际
2023-06-18 15:39
原标题:国家民委国家文物局签署合作协议中工网讯(工人日报—中工网记
2023-06-18 10:44
【人在他乡·打工文学撷英95】原标题:在伊犁打工的日子黄兰春花秋月不
2023-06-18 10:32
原标题:父亲的厚望章长生从我记事起,父亲便对我寄予厚望。他希望我好
2023-06-18 07:46
原标题:秦岭慢火车驶入电影《绿皮车奏鸣曲》中工网讯(工人日报—中工
2023-06-18 05:53
原标题:在大觉山谷王爽五月的晚风起伏于渐渐暗去的峰峦那一众清凉的雨
2023-06-18 05:50