证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:2023-030
上海万业企业股份有限公司
(资料图片)
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600641 万业企业 2023/6/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者
合计持有 29.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司,在 2023 年
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2022 年
年度股东大会临时提案的函》,提名王晓波先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人和提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会监事
候选人,并提请董事会将《关于补选公司第十一届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候
选人的议案》作为临时提案,提交公司 2022 年年度股东大会审议。
上述临时提案符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》、
《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,且属于股东大会职权范
围,公司董事会同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 29 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业
务额度的议案》
累积投票议案
《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本次提交股东大会审议的议案 1—议案 9 已经公司 2023 年 4 月
第五次会议审议通过;议案 10 及子议案、议案 11 及子议案已经公司
届监事会临时会议审议通过,详见 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 6 月
、《中国证券报》
、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称:无
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
报备文件
《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会
临时提案的函》
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海万业企业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于确定公司 2023 年度金融衍生品
交易业务额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人
的议案》
《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位
候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选
人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立
董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下:
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积
投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表
决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在
议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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