证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2023-064
神驰机电股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
【资料图】
系列文件修定情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 17 日召开第四
届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了关于公开发行可转
换公司债券的相关议案,并于 2022 年 11 月 15 日提交公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》
(以下简称“《注册管理办法》”)等文件,对发行审核、信息披露等相关事项
进行了修订。公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届
监事会第八会议,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修
订稿)的议案》等相关议案,并于 2023 年 4 月 19 日提交公司 2022 年年度股东
大会审议通过。
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作,结合公司实际情
况和相关监管规定,2023 年 6 月 13 日,公司召开第四届董事会第十三次会议
和第四届监事会第十二次会议,根据股东大会授权审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案(三次修订稿)的议案》等相关议案。
为便于投资者阅读,现将本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件修
订的具体情况说明如下:
一、关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况
序号 修订章节 修订情况
“本次发行”的释义修订为“公司拟向不特定对象
债券的事项”
修订为:“本次拟发行的可转换公司债券募集资金
“二、本次发行概况”之
“(二)发行规模”
元)”
补充流动资金金额修订为: “6,800.00 万元”;募集
“二、本次发行概况”之“(十 资金总额修订为:“本次拟发行的可转换公司债券
七)本次募集资金用途” 募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元(含
“二、本次发行概况”之“(二
由于已通过股东大会审议,因此删除了“本次可转
债发行方案尚需提交股东大会审议”的表述。
期”
补充流动资金金额修订为: “6,800.00 万元”;募集
“四、本次发行的募集资金 资金总额修订为:“本次拟发行的可转换公司债券
用途” 募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元(含
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券其他文件的主要修订情况
文件名称 修订章节 修订情况
补充流动资金金额修订为:
向不特定对象发行可转 “6,800.00 万元”;
换公司债券募集资金运 、 募集资金总额修订为:“本次拟发
全文“补充流动资金金额”
用的可行性分析报告 “募集资金总额”相关表述 行的可转换公司债券募集资金总
(二次修订稿) 额不超过人民币 49,800.00 万元
(含 49,800.00 万元)”。
额”、“募集资金总额”相 修订为:“本次拟发行的可转换公
向不特定对象发行可转
关表述; 司债券募集资金总额不超过人民
换公司债券方案论证分
析报告(二次修订稿)
可行性”之“(二)确定发 万元)”;
行方式的程序合法合规” 2、补充了股东大会审议及本次董
事会审议的相关事项。
关于向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即 “一、本次可转债发行摊薄
“49,800.00 万元”;
期回报的风险提示、填 即期回报对公司主要财务
补措施及相关主体承诺 指标的影响”
影响的数据。
(修订稿)的公告
除上述调整事项外,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的
内容无其他重大变化。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
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