北矿科技: 北矿科技第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600980       证券简称： 北矿科技          公告编号：2023-020

(相关资料图)

               北矿科技股份有限公司

         第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通

知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 6 月 9

日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本

次会议的召集、召开程序符合《公司法》

                 《公司章程》及《董事会议事规则》的有

关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

   一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目正常进行的情况

下，使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使

用。

   在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并

签署相关合同文件。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资

金进行现金管理的公告》。

   二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

   同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资

金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在

使用期限内可以循环滚动使用。

  在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并

签署相关合同文件。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资

金进行现金管理的公告》。

  三、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

  根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨义

红先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  个人简介：杨义红先生，1980 年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，

拥有美国永久居留权。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，历任艾法史密斯（美国）公

司（FLSmidth USA Inc.）研发工程师、技术经理；2017 年 7 月至今历任北矿机电

科技有限责任公司浮选事业部副主任、技术中心主任。

  杨义红先生目前持有公司 8,500 股股票，均为公司 2018 年实施股权激励所获

得的股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股

东不存在关联关系。杨义红先生已作出承诺与声明，不存在《公司法》及《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担

任公司高级管理人员的任一情形。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  四、审议通过《公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书》

  卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经

理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，

对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                              北矿科技股份有限公司董事会

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