证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-026
【资料图】
北京首钢股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2023年6月30
日召开2022年度股东大会。现将会议事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司2023年度董事会第二次临时会议
决议召开本次股东大会。
(三)本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年6月30日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月30日的
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
场会议。
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结
果为准。
(六)会议的股权登记日:2023年6月21日。
(七)出席对象:
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》及《关于为钢贸公司下属
子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》回避表决,上述议案内
容详见公司于2023年4月21日披露的《北京首钢股份有限公司关于与
首钢集团财务公司开展金融业务的关联交易公告》,及于2023年6月
及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
公司2021年限制性股票激励计划的激励对象需在本次股东大会
上对《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事
项的议案》回避表决,议案内容详见公司于2023年4月21日披露的《北
京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》。
(八)会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山区石
景山路68号)
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银
行授信担保的议案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票等事项的议案
关于总经理等高级管理人员 2022 年度薪酬兑现
及 2023 年度薪酬与考核分配办法的说明
(二)提案披露情况
本次股东大会拟审议提案已经公司八届二次董事会、八届二次监
事会、2023年度董事会第二次临时会议及2023年度监事会第二次临时
会议审议通过,并分别于2023年4月21日、2023年6月10日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露。
其中,《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》及《关
于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》涉及
关联交易;《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票等事项的议案》为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上同意方可通过;《独立董事2022年度述职报告》及
《关于总经理等高级管理人员2022年度薪酬兑现及2023年度薪酬与
考核分配办法的说明》两项议案只向股东大会报告,无需投票表决。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。
(二)登记时间:2023 年 6 月 27 日、28 日 9:00-11:30、
(三)登记地点:北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股
份大楼(脱硫车间)五层。
(四)登记方法:
事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账
户卡、授权委托书(详见附件 1)登记。
卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席的,还
需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)及代理人身
份证登记。
(需在 2023 年 6 月 28 日 16:00 前送达或传真至公司,信函登记以
收到地邮戳为准)。
(五)联系方式:
地 址:北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
(脱硫车间)五层
邮政编码:100041
电 话:010-88293727
传 真:010-88292055
联 系 人:刘世臣 许凡
现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票。参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件 2。
五、备查文件
《北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第二次临时会议决议》
北京首钢股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认,本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2022 年度股东大会,兹委托_________ 先生(女
士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
编码
目可以
投票
非累积投票提案
与首钢集团财务有限公司开展金融业务
的议案
关于为钢贸公司下属子公司及参股公司
提供银行授信担保的议案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计
划部分限制性股票等事项的议案
委托人名称(签字/盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人股东账号: 委托人持有股份性质和数量:
受托人名称(签字/盖章): 受托人身份证号码:
有效期限: 年 月 日
签发日期: 年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码与投票简称:投票代码为“360959”,投票简称
为“首钢投票”。
(二)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不设累积投票提案,对于非累积投票提案,直接填
报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为
对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2023 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25,
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日(现
场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 6 月 30 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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