瑞尔特: 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：002790             证券简称：瑞尔特           公告编号：2023-045

(资料图片仅供参考)

              厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

      关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

次会议审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决

定于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称“股东

大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》

的有关规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 26

日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

    本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

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   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出

现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分

公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东

本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》

样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

份有限公司办公楼一层会议室

   （1）事先会议登记：详见本通知“三、会议登记”

   （2）当天携带文件

   法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理

人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的

授权委托书。

   自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持

本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

   （3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

   二、会议审议事项

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                                              备注

提案

                   提案名称                    该列打勾的栏目

编码

                                             可以投票

                     非累积投票提案

       《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

       久补充流动资金的议案》

   议案 1，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议

通过。具体内容详见 2023 年 6 月 10 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》

                                              《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

   其中，议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单

独计票。

       三、会议登记

     （一）登记时间、地点：

   登记时间：2023 年 6 月 25 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

   登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事

务部

     （二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

     （三）登记手续：

     法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人

委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖

法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理

登记手续。

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   自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人

出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证

办理登记手续。

   现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，

并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；

   异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东

大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，

送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发

送后电话联系确认。

   联系部门：公司证券事务部

   联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限

公司证券事务部。邮编：361028

   联系人：吴燕娥女士

   联系电话：0592-6059559        传真：0592-6539868

   电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

   （1）会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等

费用自理。

   （2）网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行

通知。

   四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

   五、备查文件

证券代码：002790      证券简称：瑞尔特    公告编号：2023-045

   特此公告。

                    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

   附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

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附件1

               参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网

投票系统参加投票。

   一.网络投票的程序

   本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 26 日（现场股东大会结束当日）

下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                      》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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  附件 2

                              授权委托书

          本委托人（名称/姓名）:______________委托              先生/女士(身

        份证号码:                 )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份

        有限公司 2023 年度第一次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示

        对下列议案投票。

                                                      同   反    弃

                                               备注

                                                      意   对    权

提案

                       提案名称                    该列打勾

编码

                                               的栏目可

                                               以投票

                      非累积投票提案

         《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

         充流动资金的议案》

           本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股

        东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人

        股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效

        力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:_________________________

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

受托人（签字）：____________受托人身份证号码：______________________________

                      签发日期：______年____月____日

证券代码：002790       证券简称：瑞尔特          公告编号：2023-045

附件 3

              厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

自然人股东（姓名）/

                         身份证号码/

 法人股东（名称）、

                         营业执照号码

法定代表人（姓名）

       股东账号                  持股数量

出席会议人员（姓名）                   是否委托

       联系电话                  联系地址

       电子邮件                  传真号码

       备   注

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