证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2023-025
东方国际创业股份有限公司
(资料图片)
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方国际创业股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届监事会第二十三次会
议会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2023
年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,全票赞成通过了《关于公司拟
为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》。
公司监事会同意公司与东方国际集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)
签署担保合同,为参股 24%的子公司上海东香海医院管理有限公司(以下简称“东香
海公司”)的全资子公司上海香杏中医医院有限公司(以下简称“香杏医院”)提供
流动资金担保,同意公司按持股比例提供流动资金担保 480 万元(=2,000*0.24),
期限三年。
公司监事会认为:此次担保主要是公司为支持公司参股子公司日常经营而提供的
担保,并由东方国际集团上海投资有限公司(以下简称“东方投资”)提供反担保,
东方投资具备较强的履约能力,足以保障上市公司利益。本次担保事项不存在损害公
司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性,对本公司当期及未来的财务
状况和经营情况不构成重大影响。
本议案涉及关联担保,需提交公司股东大会审议,关联监事瞿元庆、胡宏春、韩
承荣回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
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