每日观察!倍轻松: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688793     证券简称：倍轻松       公告编号：2023-035

         深圳市倍轻松科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      11

普通股股东所持有表决权数量                         5,647,716

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》

  《上市公司股东大会规则》

             《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深

圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公务安排未出席本次股东大会。

 以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

     股东类型                  比例           比例          比例

                 票数                 票数          票数

                           （%）         （%）         （%）

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

     股东类型                  比例           比例          比例

                 票数                 票数          票数

                           （%）         （%）         （%）

普通股            5,647,716 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划

有关事项的议案》

  审议结果：通过

    表决情况：

                        同意              反对              弃权

     股东类型                    比例           比例              比例

                   票数                 票数              票数

                             （%）         （%）             （%）

普通股              5,647,716 100.0000       0 0.0000          0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意            反对                 弃权

议案

         议案名称             比例            比例                 比例

序号                 票数              票数                票数

                         （%）           （%）                （%）

       年限制性股票 ,930           00

       激励计划（草

       案）>及摘要的

       议案》

       年限制性股票 ,930           00

       激励计划考核

       管理办法>的

       议案》

       东大会授权董 ,930           00

       事会办理 2023

       年限制性股票

       激励计划有关

       事项的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

      人所持表决权的三分之二以上同意通过；

      披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事吴安

      鸣女士作为征集人，就公司本次股东大会议案 1、2、3 向公司全体股东征

      集投票权。截至征集时间结束，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

三、   律师见证情况

 律师：汪玖涛、徐扬

 北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本

次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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