【新要闻】杭可科技: 浙江杭可科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688006     证券简称：杭可科技      公告编号：2023-041

              浙江杭可科技股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭

可科技

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      18

普通股股东所持有表决权数量                       213,459,567

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 女士因工作原因未能出席；

 次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意               反对               弃权

 股东类型                 比例               比例             比例

            票数                 票数              票数

                      （%）              （%）            （%）

普通股      208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意               反对               弃权

 股东类型                 比例               比例             比例

            票数                 票数              票数

                      （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意               反对               弃权

 股东类型                比例               比例             比例

           票数                 票数              票数

                     （%）              （%）            （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对              弃权

 股东类型                比例                比例            比例

           票数                 票数              票数

                     （%）               （%）           （%）

普通股     208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意               反对             弃权

 股东类型                  比例              比例            比例

             票数                票数             票数

                       （%）             （%）           （%）

普通股       211,778,348 99.2123 981,219 0.4596 700,000 0.3281

宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对              弃权

 股东类型                比例                比例            比例

           票数                 票数              票数

                     （%）               （%）           （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

      《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相

关主体承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对              弃权

 股东类型                比例                比例            比例

           票数                 票数              票数

                     （%）               （%）           （%）

普通股     208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对             弃权

 股东类型                   比例              比例            比例

              票数                票数             票数

                        （%）             （%）           （%）

普通股       211,784,360 99.2152 975,207 0.4568 700,000 0.3280

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对              弃权

 股东类型                 比例                比例            比例

            票数                 票数              票数

                      （%）               （%）           （%）

普通股     208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对             弃权

 股东类型                   比例              比例            比例

              票数                票数             票数

                        （%）             （%）           （%）

普通股       211,784,360 99.2152 975,207 0.4568 700,000 0.3280

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

股东类型                  比例                比例            比例

           票数                 票数               票数

                      （%）               （%）           （%）

普通股     201,720,821 94.5007 10,946,764 5.1282 791,982 0.3711

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                      同意           反对              弃权

议案

         议案名称           比例           比例              比例

序号               票数           票数             票数

                       （%）          （%）             （%）

       合向特定对象 9,569         6 ,317       0      00

       发行 A 股股票

       条件的议案》

       类和面值      9,569      6 ,317       0      00

       行时间       9,569      6 ,317       0      00

       发行价格和定 9,569         6 ,317       0      00

       价原则

       购方式       9,569      6 ,317       0      00

       及用途       2,486      7 ,400       0      00

       象发行股份完 9,569         6 ,317       0      00

       成前滚存未分

       配利润的安排

       象发行股票决 9,569         6 ,317       0      00

       议有效期

       定对象发行 A

       股股票预案的

       议案》

       定对象发行 A

       股股票方案论

       证分析报告的

       议案》

       定对象发行 A

       股股票募集资

       金使用可行性

       分析报告的议

       案》

       次募集资金使         8,667        1    19             00

       用情况报告的

       议案》

       事会全权办理         9,569        6 ,317         0    00

       本次向特定对

       象发行 A 股股

       票相关事宜的

       议案》

       特定对象发行         9,569        6 ,317         0    00

       A 股股票摊薄

       即期回报与填

       补措施及相关

       主体承诺的议

       案》

       来 三 年 （ 2023   4,679        1    07             00

       年-2025 年）股

       东回报规划的

       议案》

       次募集资金投         2,486        7 ,400         0    00

       向属于科技创

       新领域的说明

       的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

表决通过。

了单独计票。

三、    律师见证情况

 律师：曹雪莹、邵文娜

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、

             《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表

决结果合法有效。

 特此公告。

                       浙江杭可科技股份有限公司董事会

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