创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知(ls2023-A23)
(相关资料图)
股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2023-A23
创元科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会 2023 年第二次临时会议
于 2023 年 05 月 31 日召开,会议审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》,决定于 2023 年 06 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,现将
本次临时股东大会的有关事项通知如下
一、召开会议的基本情况
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月 19 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东;
二、会议审议事项
(一)提案情况
备 注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
应选人数
(2)人
(二)披露情况
有关议案内容详见刊载于 2023 年 06 月 01 日《证券时报》及深交所信息披露网
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站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“第十届董事会 2023 年第二次临时会议
决议公告(公告编号:ls2023-A21)”等。
(三)特别提示
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式
登记(登记日期以送达日为准);
议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有
授权委托书及代理人身份证。
电话:0512-68241551;传真:0512-68245551;联系人:陆枢壕、徐希同。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
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五、备查文件
公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360551”,投票简称为“创元投票”
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
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不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 19 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
创元科技股份有限公司
本公司(人)(股东姓名): ,证券账
号: 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股,现
委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席
年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会
所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
表决
备 注
意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同意
的栏目可 票数
以投票
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
委托授权人(签名): 委托授权人身份证号:
委托代理人(签名): 委托代理人身份证号:
委托日期:2023 年 06 月 日
注:
请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。
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权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签
署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
托则无效。
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