九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603456        证券简称：九洲药业       公告编号：2023-061

              浙江九洲药业股份有限公司

(资料图片)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州

    市椒江区外沙路 99 号）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公

司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

士因公差未出席本次会议，独立董事俞飚先生因公委托独立董事李继承先生出席

本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                  弃权

 股东类型                     比例                  比例                  比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                  弃权

 股东类型

              票数          比例        票数        比例       票数         比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                    反对                  弃权

 股东类型                   比例                  比例                  比例

            票数                    票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                    反对                  弃权

 股东类型                   比例                  比例                  比例

            票数                    票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     445,375,537   99.98714   57,200   0.01284   100    0.00002

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                  弃权

                       比例                   比例                  比例

           票数                     票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    445,378,437   99.98779   54,300    0.01219   100    0.00002

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                  弃权

 股东类型                  比例                   比例                  比例

           票数                     票数                 票数

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    445,178,287   99.94285   254,450   0.05712   100    0.00002

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                     反对                  弃权

 股东类型                  比例                   比例                  比例

           票数                     票数                 票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    445,375,537   99.98714   57,200    0.01284   100    0.00002

 审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                  弃权

 股东类型                     比例                  比例                  比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,375,537   99.98714   57,200   0.01284   100    0.00002

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                  弃权

 股东类型                     比例                  比例                  比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                  弃权

 股东类型                     比例                  比例                  比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                  弃权

 股东类型                     比例                   比例                  比例

              票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）              （%）

      A股   444,982,503   99.89890   450,234   0.10108   100    0.00002

  押的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                  弃权

 股东类型                     比例                   比例                  比例

              票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）              （%）

      A股   444,982,503   99.89890   450,234   0.10108   100    0.00002

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                  弃权

 股东类型                     比例                   比例                  比例

              票数                     票数                 票数

                         （%）                  （%）              （%）

      A股   444,982,503   99.89890   450,234   0.10108   100    0.00002

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意                反对             弃权

序号                  票数     比例         票数     比例         票数 比例（%）

                          （%）               （%）

       公司 2022 年度   70,89 99.9192     57,20

       利润分配预案       9,265       5         0

       关于续聘会计

       案

       关于确认公司

       监事薪酬的议       9,265         5       0

       案

       关于公司 2023

       年度董事、监事      70,89   99.9192   57,20

       薪酬计划的议       9,265         5       0

       案

       关于公司 2023

       年度开展远期       70,90   99.9233   54,30

       结售汇业务的       2,165         3       0

       议案

       关于公司 2023

       的议案

       关于 2023 年度

       公司及子公司       70,50   99.3653   450,2

       向银行申请授       6,231         4      34

       信额度的议案

       关于 2023 年度

       公司及子公司

       授信而提供资

       产抵押的议案

       关于公司 2023

       年度对外担保       70,50   99.3653   450,2

       额度预计的议       6,231         4      34

       案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      无。

三、     律师见证情况

  律师：裘晓磊、杨洋

  本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表

决结果合法、有效。

  特此公告。

                    浙江九洲药业股份有限公司董事会

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