证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2023-027
(资料图片)
浙江健盛集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会
议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议通知于
长张茂义先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中独立
董事 3 人)。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
选举张茂义为公司董事长,任期三年,自本次董事会会议聘任之日起,至公
司第六届董事会董事任期届满止。
(二)以逐项表决方式,审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会战略委员会委员的议案》;其中:
人;
(三)以逐项表决方式,审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会审计委员会委员的议案》;其中:
人;
(四)以逐项表决方式,审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会提名委员会委员的议案》;其中:
人;
(五)以逐项表决方式,审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;其中:
召集人;
(六)审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总裁的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
聘任张茂义为公司总裁,任期三年,自本次董事会会议聘任之日起,至公司
第六届董事会董事任期届满止。
(七)以逐项表决方式,审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司
副总裁的议案》,其中:
副总裁任期三年,自本次董事会会议聘任之日起,至公司第六届董事会董事
任期届满止。
(八)审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
聘任周万泳为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议聘任之日起,
至公司第六届董事会董事任期届满止。
(九)审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
聘任张望望为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议聘任之日起,
至公司第六届董事会董事任期届满止。
(十)审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
拟定自2023年度起,公司第六届独立董事每年津贴标准为8万元(含税)。
独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等
有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过
人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险
等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过
内,资金可循环使用,并授权公司总裁行使该项投资决策权。
(十二)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司拟于 2023 年 6 月 7 日在公司六楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
附件:相关人员简历
江健盛集团股份有限公司董事;2000 年 12 月至今,任杭州健盛袜业有限公司法
定代表人;2010 年 9 月至今,任浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事;2017
年 1 月至今,任浙江健盛之家商贸有限公司执行董事;2010 年 11 月至今,任泰
和裕国际有限公司董事。
计师。1993 年至今,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁;2007 年至今,任江
山思进纺织辅料有限公司法定代表人;2008 年至今,任浙江健盛集团股份有限
公司董事; 2018 年 1 月至今,任江山生产基地副总经理;2018 年 5 月至今,任
江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。
高级经济师。2008 年至今,任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁;2011
年至今,任浙江健盛集团江山针织有限公司总经理;2018 年 1 月至今,任江山
生产基地总经理。
年 6 月至今,任浙江工商大学会计学院专职教师;2017 年 11 月至 2023 年 11 月,
任杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事;2018 年 1 月至 2024 年 1 月,任杭
州华光焊接新材料股份有限公司独立董事;2020 年 5 月至 2023 年 5 月,任浙江
珊溪水利水电开发股份有限公司独立董事;2020 年 12 月至 2023 年 12 月,任普
昂(杭州) 医疗科技股份有限公司独立董事;2023 年 5 月至 2026 年 5 月,任
浙江健盛集团股份有限公司独立董事。
纺织工程教授。1988 年 4 月至 2023 年 4 月,任浙江理工大学教授、博士生导师;
年 7 月至今,任浙江浙杭律师事务所合伙人;2020 年 8 月至 2023 年 8 月,任浙
江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事;2022 年 4 月至 2025 年 4 月,任浙江寿
仙谷医药股份有限公司独立董事;2023 年 1 月至 2026 年 1 月,任纳百川新能源
股份有限公司独立董事;2023 年 5 月至 2026 年 5 月,任浙江健盛集团股份有限
公司独立董事。
济师。1994 年 5 月至今,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁;2009 年 2 月至
今,任杭州乔登针织有限公司执行董事;2011 年 11 月至今,任杭州易登贸易有
限公司执行董事。
工商学校工商管理硕士,会计师。2008 年至今,任浙江健盛集团股份有限公司
董事会秘书;2020 年 1 月至今,任浙江俏尔婷婷服饰有限公司董事;2022 年 2
月至今,任浙江捷众科技股份有限公司独立董事。
业。2013 年 8 月至今,任健盛袜业越南有限公司总经理;2017 年 5 月至今,任
浙江健盛集团股份有限公司副总裁。
份有限公司副总裁。
会计师。1992 年 8 月至 2002 年 1 月,浙江省丝绸进出口公司主办会计;2002 年
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