联合精密: 第二届董事会第十四次会议决议公告_要闻

证券代码：001268     证券简称：联合精密        公告编号：2023-023

(资料图)

          广东扬山联合精密制造股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会

议于 2023 年 5 月 22 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，

公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有

限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

  （一）审议通过《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》

  根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满足未来战

略发展需要，拟在广东省境内参与竞买新的土地使用权。现公司拟授权公司管理

层在广东省境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的

竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起

一年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关

主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等法律文件。

  公司将在与相关主管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》《项目投资

开发建设协议书》等正式协议前，视土地使用权正式出让价格、承诺固定资产总

投资额、承诺年销售收入等情况召开董事会或股东大会进行审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

  为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司拟

投资设立两个全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

等有关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交

易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

  三、备查文件

  第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                        广东扬山联合精密制造股份有限公司

                                             董事会

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