证券代码:300228 证券简称:富瑞特装 公告编号:2023-031
张家港富瑞特种装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
(资料图片)
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大
会会议通知于2023年4月27日以公告形式发出,本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2023年5月19日(星期五)13:00
在公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集,董事长黄锋先生主持,公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(一)出席会议并表决的股东及授权代表人数15人,代表股份43,634,260
股,占公司总股本的7.5832%(股权登记日总股本575,406,349股)。其中,参加
现场表决的股东及股东代表共3人,代表股份43,334,000股,占公司总股本的
总股本的0.0522%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人,代表
股份300,260股,占公司总股本的0.0522%。
(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,上海市通
力律师事务所翁晓健律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
表决结果:同意股份数 43,390,360 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.4410%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 56,360 股,占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1292%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
表决结果:同意股份数 43,390,360 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.4410%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 56,360 股,占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1292%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
表决结果:同意股份数 43,390,360 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.4410%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 56,360 股,占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1292%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
表决结果:同意股份数 43,390,360 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.4410%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 56,360 股,占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1292%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
表决结果:同意股份数 43,390,360 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.4410%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 56,360 股,占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1292%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
表决结果:同意股份数 43,390,360 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.4410%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为:同意股份数 56,360 股,占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1292%;反对股份数 243,900 股,占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.5590%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
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