证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-044
益丰大药房连锁股份有限公司
【资料图】
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 15 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第二十六次会议通知,会议于 2023 年 5 月 18
日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式
召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司监事和高级管理
人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了
如下议案:
根据总裁提名,提名委员会审议通过,聘任高佑成先生为公司执行总裁,不
再担任常务副总裁职务。聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满日止。
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告《关于
聘任高级管理人员的公告》(2023-045)。
特此公告
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
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