证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-027
鞍钢股份有限公司
第九届第十六次董事会决议公告
(资料图)
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司(以下简称鞍钢股份或公司)于2023年5月11日以
电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2023年5月18日以通讯方式召开
第九届第十六次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人,
出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于放
行冷轧硅钢厂西区新建常化酸洗机组(AP2)项目投资计划的议案》。
为了适应市场需求变化和国家加快钢铁行业产业升级要求,提高鞍钢
硅钢产品竞争力,公司放行实施冷轧硅钢厂西区新建常化酸洗机组(AP2)
项目。
议案二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于收
缴全资子公司2022年利润的议案》。
为提升公司货币资金使用效率,充分盘活存量资金,明确资本产权关
系,根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》,公司拟收缴全
资子公司2022年可供分配利润的50%,共计47,835万元。
议案三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于聘
任曲圣昱先生为公司证券事务代表的议案》。
鉴于公司证券事务代表王飞先生因工作变动,申请辞去公司证券事务
代表职务。董事会现批准聘任曲圣昱先生担任公司证券事务代表。
具体内容请详见 2023 年 5 月 19 日刊登于中国证券报、证券时报、上
海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告》
。
三、备查文件
鞍钢股份有限公司
董事会
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