波导股份: 波导股份第八届监事会第十三次会议决议公告

股票代码：600130           股票简称：波导股份   编号：临 2023-011

                     宁波波导股份有限公司

           第八届监事会第十三次会议决议公告

(资料图)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

 一、    监事会会议召开情况

    宁波波导股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八

 届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会

 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、

 《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通

 过了如下决议：

 二、 监事会会议审议情况

      根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意赵书钦先生、涂建兵先生为第九届

 监事会候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公

 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会（监事候选人履历见附

 件）。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

      本议案需提交股东大会审议，采用累积投票制。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

      独立董事发表了关于调整董事、监事津贴的独立意见，详见上海证券交易所网站

 （www.sse.com.cn）。

    监事拟发放津贴标准如下：

    （1）不在公司担任除监事之外其他工作职务的非职工代表监事，每年给予固定津

  贴人民币 8 万元（税前）

              ，按月度发放。行使职责所需的合理费用由公司承担。

    （2）在公司担任工作职务的非职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗

  位按照公司的薪酬制度领取薪酬；

    （3）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、

  岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。

  特此公告。

                            宁波波导股份有限公司监事会

  附件：

               第九届监事会监事候选人简历

 赵书钦先生，1967 年 6 月出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，1993 年加盟波导，

曾任本公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理。现任波导股份第八届监事会监事。

 涂建兵先生，1972 年 12 月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级

会计师。曾任武汉桥建建筑装饰公司财务部经理、宁波波导股份有限公司随州分公司财务总

监、随州波导电子有限公司财务总监等职。现任随州波导科技有限公司财务总监、波导科技

集团股份有限公司董事、波导股份第八届监事会监事。

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