环球今日讯！奥 特 迅: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002227        证券简称：奥特迅            公告编号: 2023-050

(相关资料图)

              深圳奥特迅电力设备股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

九次会议决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次

股东大会”），会议通知已于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网和证券时报。本次

会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司现就本次股东大会的相

关事项提示如下：

   一、召开会议的基本情况

月 24 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：50 时；

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）。

   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为：

下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

  （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及其他人员。

大厦公司十楼会议室。

  二、会议审议事项

               本次股东大会提案编码示例表

                             备注

提案编码             提案名称        该列打勾的栏目可以

                             投票

         年度薪酬的议案》

         案》

         保额度的议案》

         额度的议案》

         普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

         的议案》

         年 4 月）的议案》

         （2023 年 4 月）的议案》

         年 4 月）的议案》

         办理小额快速融资相关事宜的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述事项已经 2023 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第十九次会议及公

司第五届监事会第十六次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 26 日《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五届董事会第十九次会议

决议公告》及《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

  上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要

求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独

计票结果将及时公开披露。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书

和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、

法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执

照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表

人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。

大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057

   联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；

电子邮箱：atczq@atc-a.com

   联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦

公司证券部。邮政编码：518057

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件

   特此公告。

                         深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

附件一：              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

特投票”

   此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

会所有议案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

               深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 18

日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本公

司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具

体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承

担。

                                备注

提案                              该列打

                提案名称                  同意   反对   弃权

编码                              勾的项

                                目可以

                                 投票

        《关于公司董事、高级管理人员 2022 年

        度薪酬的议案》

      《关于为合并报表范围内公司提供担保

      额度的议案》

      《关于公司向金融机构申请综合授信额

      度的议案》

      《关于续聘大华会计师事务所（特殊普

      案》

        《关于修订<董事会议事规则>（2023 年

      《关于修订<股东大会议事规则>（2023

      年 4 月）的议案》

      《关于修订<监事会议事规则>（2023 年

      《关于提请公司股东大会授权董事会办

      理小额快速融资相关事宜的议案》

   附注：

反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

公章。

   委托人（签名或盖章）：                受托人（签名）：

   委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

   委托人股东帐号：                   委托人持股数（单位：股）：

   委托日期：    年    月   日

   有限期限：自签署日至本次股东大会结束

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