世界快报:渝农商行: 重庆农村商业银行股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601077    证券简称：渝农商行      公告编号：2023-016

【资料图】

            重庆农村商业银行股份有限公司

     关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码     股票简称       股权登记日

      Ａ股      601077   渝农商行        2023/4/25

二、    增加临时提案的情况说明

  本行已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.70%股份

的股东重庆渝富资本运营集团有限公司，在 2023 年 5 月 4 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

      根据《公司法》、本行《公司章程》相关规定，本行主要股东重庆渝富资本

运营集团有限公司于 2023 年 5 月 4 日向本行董事会提交了《关于提请增加重庆

农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》，提出向本行 2022

年度股东大会增加《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联

交易的议案》《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关

联交易的议案》

      《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》

《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行合格二级资本工具的议案》《关

于提名隋军先生为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案》五项

议案。上述议案已经本行第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 27 日审议

通过，具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站公示的《重庆农村商业银行

股份有限公司 2022 年度股东大会会议文件（补充临时提案）》。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 25 日   上午 10 点

召开地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会

议中心

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日

               至 2023 年 5 月 25 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                      投票股东类型

序号                 议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

    董事会工作报告》

    监事会工作报告》

    司 2023 年度会计师事务所的议案》

    其关联方的关联交易的议案》

    公司及其关联方的关联交易的议案》

    的关联交易的议案》

    行合格二级资本工具的议案》

    有限公司执行董事候选人的议案》

  本次股东大会还将听取以下报告事项：

 （1）重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度独立非执行董事述职报告；

 （2） 重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度乡村振兴金融服务工作报告；

 （3）重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易报告。

 上述议案及报告的详情，请参阅本行同日刊登在上海证券交易所网站及本行

 网站的 2022 年度股东大会会议文件，其中：第 1、3、4、5、6、7 项议案已

 经本行第五届董事会第二十六次会议审议通过，第 2 项议案已经本行第五届

 监事会第十四次会议审议通过，第 8、9、10、11、12 项议案已经本行第五届

 董事会第二十八次会议审议通过。详见本行 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月

 证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公告。

  应回避表决的关联股东名称：应对第 8 项议案回避表决的关联股东名称：重

庆渝富资本运营集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆两江

假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆渝富（香港）有限

公司；应对第 9 项议案回避表决的关联股东名称：重庆市城市建设投资（集团）

有限公司、重庆渝开发股份有限公司；应对第 10 项议案回避表决的关联股东名

称：重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有限公司。

特此公告。

                       重庆农村商业银行股份有限公司董事会

   报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

           重庆农村商业银行股份有限公司

重庆农村商业银行股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日

召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

     年度董事会工作报告》

     年度监事会工作报告》

     司 2022 年度财务决算方案的议案》

     司 2022 年度利润分配方案的议案》

     司 2023 年度财务预算方案的议案》

     司 2022 年年度报告的议案》

      限公司 2023 年度会计师事务所的议案》

      司及其关联方的关联交易的议案》

      有限公司及其关联方的关联交易的议案》

      联方的关联交易的议案》

      司发行合格二级资本工具的议案》

      股份有限公司执行董事候选人的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年 月 日

备注：

                “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示的，受托人有权按照自己的意愿

进行表决。

定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他议案为

普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权

总数二分之一以上同意方为通过。

传真形式送达本行董事会办公室，出席会议时携带原件。

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