粤 传 媒: 第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002181          证券简称：粤传媒             公告编号：2023-024

              广东广州日报传媒股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议的通知

与会议资料于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日（星期一）

下午 4:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议经半数以上董事共同推举公司董事李桂文

先生主持，应参会董事九人，实际参会董事九人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书

面投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司选举第十一届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会同意选举李桂文先生为公司第十一届董

事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董

事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于公司补选第十一届董事会各专门委员会委员的的议案》

  为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》

                                      《上

市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会同意

补选李桂文先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员（召集人）

                              、提名委员会和薪酬与

考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于2023年5月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董事长

及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《第十一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

                          广东广州日报传媒股份有限公司

                               董事会

                            二○二三年五月九日

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