华东数控: 独立董事年度述职报告 天天观焦点

          威海华东数控股份有限公司独立董事

各位股东及代表：

  大家好！

(资料图)

  作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按

照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范

性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，

主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议

案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利

益。现就 2022 年度本人履职情况报告如下：

  一、参加会议情况

要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会，

认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事

会的正确、科学决策发挥积极作用。

  公司 2022 年度召开股东大会 3 次，董事会 7 次，本人均亲自出席。在审议议

案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

  二、发表独立意见情况

业务授信额度的独立意见》，对在银行办理综合业务授信额度事项发表了明确同

意的独立意见。

年度资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见。

务所的事前认可意见》、《关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，

对公司续聘会计师事务所事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，对公

司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行审查并发表了专项说

明及明确同意的独立意见，对内部控制自我评价报告、利润分配预案等事项发表

了明确同意的独立意见。

立意见》，对债务重组事项发表了明确同意的独立意见。

的独立意见》，对处置闲置资产事项发表了明确同意的独立意见。

第十次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金

和对外担保情况进行审查并发表了专项说明及明确同意的独立意见。对使用自有

资金进行委托理财事项发表了明确同意的独立意见。

  以上意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、现场办公情况

董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等事项；紧密关注外部环境及市场变

化对公司的影响，关心公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展

情况，掌握公司运行动态，并将掌握的情况和个人建议及时与董事长或管理层进

行沟通。

  四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、

关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要

的情况和资料。

股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出

相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司

的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构

和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法

权益的能力。

  五、其他事项

人将继续认真履职，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习，提高专业水

平，加强沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好

的维护公司和股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良

好形象，发挥积极作用。

                            述职人：包敦安

                           二〇二三年四月二十八日

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