雅化集团: 年度股东大会通知

  证券代码：002497          证券简称：雅化集团           公告编号：2023-36

(资料图)

             四川雅化实业集团股份有限公司

            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于 2023 年 4

月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议决定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022

年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

议审议通过了相关议案，决定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。会议

召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

   ① 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日下午 14：30 开始；

   ② 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15～15:00。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联

网投票系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的

一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证

券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （1） 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 17 日，于当日下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不

能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东, 授

权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等。

成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室）

  二、会议审议事项：

  本次会议拟审议如下议案：

                                         备注

                                       该列打勾的

   提案编码                 提案名称

                                       栏目可以投

                                          票

  非累积投票

    提案

            关于审议《董事会 2022 年年度工作报告》的议

            案

            关于审议《监事会 2022 年年度工作报告》的议

            案

            关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的

            议案

            关于审议《公司 2022 年年度财务决算报告》的

            议案

            关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议

            案

            关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬标准

            的议案

            关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

            伙）的议案

               关于修订《公司章程》

                        《股东大会议事规则》和

               《董事会议事规则》的议案

               关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入

               案

  根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者

的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  本次股东大会审议之议案6.00《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关

联股东需回避表决。

  本次会议审议之议案12为特别决议事项，需要经出席股东大会股东所持表决权三分

之二以上通过。

  本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容可查

阅分别于2023年4月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

各议案的程序合法，资料完备。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办

理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡、持股凭证办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在

或信函请注明“参加股东大会”字样。

公室。

  （1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会

办公室

  （2）联系人：郑璐

  （3）联系电话：028-85325316

  （4）邮箱地址：yhjt@scyahua.com

  （5）邮政编码：610041

持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件1。

  五、备查文件

  特此通知。

                              四川雅化实业集团股份有限公司董事会

附件一

               参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见或选举票数

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

   （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

             四川雅化实业集团股份有限公司

致：四川雅化实业集团股份有限公司

  本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30

在四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼会议室召开的 2022 年年

度股东大会。

      姓名（个人股东）/名称（法人股东）

      身份证号/统一社会信用代码

      通讯地址

      联系电话

      股东帐号

      持股数量

                        个人股东签字：

                        法人股东签章：

                        日期：       年      月      日

说明：

件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

   附件三

                     授权委托书

        兹授权    先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有

   限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权，本人（本公司）

   对审议事项未作具体指示的，代理人         （有权/无权）按照自己的意思表决。

   委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限

   为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

        表决指示：

            （说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反

   对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人

   可自行投票。）

                                  备注     同意   反对   弃权

提案编码               提案名称         该列打勾的栏

                                 目可以投票

非累积投

 票提案

        关于审议《董事会 2022 年年度工作报

        告》的议案

        关于审议《监事会 2022 年年度工作报

        告》的议案

        关于审议《公司 2022 年年度报告》及其

        摘要的议案

        关于审议《公司 2022 年年度财务决算报

        告》的议案

        关于审议《公司 2022 年度利润分配预

        案》的议案

        关于预计公司 2023 年度日常关联交易

        的议案

        关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪

        酬标准的议案

        关于董事会独立董事 2023 年津贴标准

        的议案

        关于续聘信永中和会计师事务所（特殊

        普通合伙）的议案

        关于修订《公司章程》

                 《股东大会议事规

        则》和《董事会议事规则》的议案

        关于变更部分募投项目并将剩余募集资

        建设项目的议案

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

   委托人签名（盖章）：

   委托人身份证/统一社会信用代码：

   委托人持股数：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：

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