证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2023-012
山东联创产业发展集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十二次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议
于 2023 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会
议由董事长李洪鹏先生主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,
公司监事、高管等人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》
经审议,董事会认为:公司《2023 年第一季度报告全文》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2023 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(二)审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行授信额
度提供担保的公告》(公告编号 2023-015)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
第 1 页 共 2 页
公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(四)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》(公告编号 2023-014)。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(五)审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》
(公
告编号 2023-017)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
第 2 页 共 2 页
查看原文公告
标签:
上一篇:三七互娱: 关于第三期员工持股计划存续期展期的公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:“火锅”跨界融合杂技舞台剧《功夫火锅》在重庆首演中新网重庆4月27日电(记者钟旖)由中国杂技团
2023-04-27 15:46
原标题:杂技剧《天山雪》在大宁剧院试演(引题)谱一曲杂技人的民族团结史诗(主题)文汇报记者黄启哲历时
2023-04-27 14:48
原标题:舞台剧《寄生虫》五一假期广州连演三场(引题)马天宇舞台剧首秀“我并没有被舞台吃掉”(主题)羊
2023-04-27 14:42
原标题:【寻味中华丨名楼】云南大观楼:观万里山水敞千秋怀抱中新社昆明4月27日电 作者熊佳欣“出大观楼
2023-04-27 14:56
原标题:甘肃敦煌:壁画艺术进校园4月26日,敦煌中学美术教师杨娜为学生讲解敦煌壁画艺术。近年来,甘肃省
2023-04-27 13:43
原标题:杂技技艺碰撞“赛博朋克”重庆大型驻场杂技秀推出升级版中新网重庆4月27日电(记者钟旖)627平方米
2023-04-27 13:54
原标题:约20部电影扎堆,新片预售总票房已超过1 6亿元(引题)今年五一档“史上最挤”已定,“最强”或可
2023-04-27 13:41
原标题:全国戏曲(北方片)会演开幕人民日报北京4月26日电(记者郑海鸥)26日,由中宣部文艺局、文化和旅
2023-04-27 13:40
原标题:河北南宫:传承线装书制作技艺4月25日,河北南宫华宝古籍印刷有限公司工人在制作线装书。齐栏、打
2023-04-27 13:47
原标题:意大利乌菲齐美术馆藏大师自画像亮相国博这是在展览现场拍摄的拉斐尔自画像(4月26日摄)。名为“
2023-04-27 11:38
原标题:把“冷门”的拔河比赛搬上荧屏(主题)脱离流量和甜宠,体育题材剧还会好看吗(副题)齐鲁晚报记者
2023-04-27 10:52
原标题:《长空之王》预售领跑五一档北京日报讯(记者袁云儿)首部以试飞员为主角的国产视效大片《长空之王
2023-04-27 10:44
原标题:故事改编自同名电视剧,音乐主打热血励志(引题)《理想之城》展现职场奋斗众生相(主题)北京日报
2023-04-27 10:36
原标题:超级英雄片《闪电侠》定档暑期(引题)闪电侠拯救至亲引爆宇宙碰撞(主题)齐鲁晚报记者 宋说
2023-04-27 10:53
原标题:“文化走亲”丰富乡村文化生活4月24日晚,在德清县禹越镇东港村文化礼堂,孩子们在体验皮影戏表演
2023-04-27 10:43
原标题:北京中轴线:丈量历史,赓续文脉在古都北京的中心,一条南北方向的轴线,如一把标尺,标注着中国发
2023-04-27 09:40
原标题:谁是真正的《长空之王》中青报·中青网记者蒋肖斌 长空之上,发动机骤停、失火,飞机失去控制…
2023-04-27 09:54
原标题:最早发掘张曼玉和周润发开讲北影节电影大师班讲述自己的艺术人生(引题)杨凡:做得更好是我创作的
2023-04-27 09:40
原标题:西安:赏华服走秀品千年古韵4月25日,花车巡游在西安大唐不夜城步行街举行。4月25日,“长安上巳节
2023-04-27 09:41
原标题:“迎五一”浙江舟山国际沙雕节精彩亮相4月25日在舟山市朱家尖南沙景区拍摄的沙雕作品。近日,第二
2023-04-27 09:36
原标题:首届兰花奖外籍评委走读“北京中轴线”新华社北京4月26日电(记者白瀛)首届兰花奖外籍评委25日至2
2023-04-27 08:41
原标题:春天来北京看最好的电影(主题)策展人沙丹披露今年“北京展映”选片幕后故事(副题)北京晚报记者
2023-04-27 07:51
原标题:人艺话剧《正红旗下》二轮公演(引题) 台上的老舍先生增强了一些“参与感”(主题)北京晚报记者
2023-04-27 05:32
原标题:沈阳:古诗文比赛进校园4月25日,参赛学生在抢答比赛中。当日,辽宁省沈阳市皇姑区第九届儿童阅读
2023-04-26 15:57
原标题:山东沂山举行祀山大典4月25日,在山东沂山风景区,演员在祀山大典上表演。4月25日,第九届沂山文化
2023-04-26 15:41