证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-025
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
召开2022年度股东大会。
规定。
(1)现场会议召开日期和时间:2023 年 5 月 23 日下午 14:30 开始;
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日
年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 A
股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)凡 2023 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第八次会
议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》等相关内容。
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
表决单独计票,并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡(原件及复印件)办
理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请
见附件 2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
(1)联系人:叶威 王思捷
(2)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737
(3)联系邮箱:ir@37.com
(4)联系地址:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼
(5)邮政编码:510630。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年度股东大会授权委托书
附件3:股东登记表
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)本次股东大会议案 1 至议案 9 均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
(2)本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
本人(本公司)作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹全权委托
( 先生/女士)代表本人(本公司)出席 2023 年 5 月 23 日召开的三七互娱网络
科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
备注:
示。
己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3:
股东登记表
截止 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有三七互
娱(002555)股票,现登记参加公司 2022 年度股东大会。
股东名称或姓名: 股东帐户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章:
日期: 年 月 日
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