焦点消息！通达动力: 江苏通达动力科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告（梁上上）

            江苏通达动力科技股份有限公司

                     ---------梁上上

各位股东及股东代表：

(资料图)

  本人梁上上，作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，以切实维护广大中小股东利益

为原则，严格按照《公司法》

            《证券法》

                《上市公司治理准则》《上市公司独立董

事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等

公司制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极参加了 2022 年度公司召

集的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护公司

和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。经自查，本人符合独立性的规定，本

人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

  现将本人 2022 年度任职期间履职情况报告如下：

一、出席会议情况

大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为

董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

  在本人任职期间内，公司 2022 年度召开了 4 次董事会，3 次股东大会，本

人出席会议的情况如下：

独立董事 本报告期应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未亲

 姓名    事会次数   席次数 参加次数 席次数 次数 自参加董事会会议

梁上上     4       0    4      0       0   否

独立董事列席股东大会次数                    3

  任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职

责，认为公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营

决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其

他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害公司及全体股东，

特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。

二、发表独立意见情况

  报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履

行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查

阅相关文件后，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

会议日期       会议名称              事项内容           独立意见

                    独立董事关于公司终止 2021 年度非公开

                    发行 A 股股票事项、与特定对象签署《附

                                            同意

                    条件生效的股份认购协议及补充协议之

                    终止协议》暨关联交易的事前认可意见

           第五 届 董

           事 会 第八

月2日                 独立董事关于公司终止 2021 年度非公开

           次会议

                    发行 A 股股票事项、与特定对象签署《附

                    条件生效的股份认购协议及补充协议之 同意

                    终止协议》暨关联交易事项发表的独立意

                    见

                    独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的

                                            同意

                    事前认可意见

           第五 届 董

           事 会 第九

月 24 日              案、续聘审计机构、2021 年度内部控制自

           次会议

                    我评价报告、使用自有闲置资金购买理财 同意

                    产品、核销坏账、2022 年度开展票据池业

                    务、会计政策变更、2021 年度对外担保情

                    况及关联方占用资金情况事项发表的独

                    立意见

           第五届董

           事 会 第十                        同意

月 27 日              事薪酬事项发表的独立意见

           一次会议

   以上表中事项的事前认可意见、独立意见具体内容见公司刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、对公司进行现场调查的情况

会，通过会谈、电话、视频会议、邮件、微信等方式与公司其他董事、监事、高

级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，深入了解公司日常生产经营状况、

业务发展、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、财

务状况及重大事项进展等事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化等对公司可

能产生的影响，就公司发展前景、战略布局、内控管理以及所面临的市场环境与

公司经营管理层进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性建议。此外，积极关

注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌

握；认真参与上市公司治理专项自查活动的学习、自查及整改，确保公司稳健经

营、规范运作，切实履行了独立董事的职责。

四、董事会专业委员会履职情况

   公司第五届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名

四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员。2022 年

度，本人对公司董事、监事和高级管理人员在 2022 年度的工作表现进行了评价，

并时刻关注公司重大事项的进展情况，同时本人积极参加监管部门组织的培训，

发挥了专门委员会的专业水平。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

  在本人任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司 2022 年度信

息披露情况进行监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度进

行信息披露，能够保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，

在投资者关系管理方面，要求公司及相关工作人员认真、耐心接待投资者，保证

了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切

实维护广大投资者的合法权益。

  本人在对公司进行深入考察时，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理

人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的建设

及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况及公司业务发展等

相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此

在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展

起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。

  本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种

形式组织的培训。平时通过自学以及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相

关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认

识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的

意见和建议，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护

能力。

六、其他工作情况

董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。

                        独立董事：梁上上

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