新晨科技: 第十届董事会第二十八次会议决议公告_天天观点

证券代码：300542        证券简称：新晨科技          公告编号：2023-048

(资料图片仅供参考)

               新晨科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议

会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日在公司

会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主

持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，钟晓林通过通讯方式出席会

议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》已经编制完成。经审议，

董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

披露提示性公告》同时刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》。

   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   新晨科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议。

   特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

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