证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2023-040
北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
(资料图)
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
至各位监事。
开,现场会议会址为公司第七会议室。
讯表决方式出席的监事 2 名。
书列席会议。
司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议:
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为:公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年经营的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》
监事会认为:公司《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转
增股本预案的议案》符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》中关
于分红的相关规定,符合公司股东长期回报规划以及相关承诺,符合
股利分配政策,该预案具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(五)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(六)审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为:公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部
控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,内部组织
结构符合现代管理要求,适合目前公司生产经营实际情况需要。公司
的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发
挥了较好的作用。能够预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定的
运行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
(七)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
公司预计的 2023 年度日常关联交易事项系公司正常经营需要,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
监事王海珍作为关联监事回避表决。
表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独
立意见;公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
(八)审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬
方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
监事张莹作为关联监事回避表决。
表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(九)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,本次计提资产减值
准备后,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本
次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(十)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有
关规定,符合谨慎性原则,能够更加客观、准确反映公司财务状况和
经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(十一)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十二)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年度的财务审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独
立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
监 事 会
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