证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2023-039
深圳市维业装饰集团股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六
次临时会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 4 月 21 日
分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍主持,应到董事 9
人,实到董事 9 人,全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
根据《中国人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及
《公司章程》等有关要求,结合公司 2023 年第一季度经营情况,公司编制了《2023
年第一季度报告》。与会董事审议认为,报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023
年第一季度报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日
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