鲁抗医药: 鲁抗医药第十届监事会第十七次会议决议公告-每日消息

证券代码:600789     证券简称:鲁抗医药        公告编号:2023-012

              山东鲁抗医药股份有限公司

(资料图片)

          第十届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十七次会

议于2023年4月18日下午2:00在公司高新园区1310会议室召开。本次会议

的召开通知已于2023年4月8日以电子邮件的方式发出，会议应参会监事4

人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持，本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，

审议并通过了如下决议：

   一、《2022年度监事会工作报告》；

     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

   此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

   二、《2022年度财务决算报告》；

     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

   此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

   三、《2023年财务预算报告》；

     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

   此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

   四、《2022年度利润分配方案》；

     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司

法》

 、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，

履行了相应的决策程序。

  五、《2022年年度报告及摘要》；

  发表审核意见如下：

  （一）公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公

司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  （三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为；

  （四）全体监事认为公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

  六、《公司2022年内部控制自我评价报告》；

     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会认为：报告期内公司内部控制制度有效覆盖各项经营管理

活动，在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标的达成，

内部控制评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

  七、《关于会计政策变更的议案》；

     同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会认为：根据财政部于2021 年 12 月 30 日发布的《关于

印发<企业会计准则解释第 15 号> 的通知》

                      （财会[2021]35 号）的

要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的

一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次会计政策的变更不

涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和

现金流量产生重大影响, 亦不存在损害公司及股东利益的情况，因此

同意公司本次会计政策变更。

  八、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构的议案》；

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

  九、《关于2023年度日常性关联交易的议案》；

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为

公司正常经营需要，遵循了市场公允原则，体现了诚信、公平、公正

的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

  十、《关于与关联方签订南厂区污染场地修复合同的议案》；

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  监事会认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存

在违反国家有关法律、法规及本公司《章程》规定的情形。

  十一、《关于审议公司2023年度投资计划的议案》；

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  十二、《公司全面风险管理报告》；

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  十三、《公司2023年第一季度报告》；

  监事会发表审核意见如下：

  （一）公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出

公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为；

  （四）全体监事认为公司2023年第一季度报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                 山东鲁抗医药股份有限公司监事会

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