国芳集团: 国芳集团：关于公司2022年度利润分配预案的公告

证券代码：601086          证券简称：国芳集团               公告编号：2023-008

         甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

       关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）

   ● 本次利润分配拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股为基

数派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   ● 本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   一、2022 年度利润分配预案的主要内容

   经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润为

上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 121,574,219.15 元 , 公 司 未 分 配 利 润 为

现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,619,180.77 元后，

公司 2022 年实现可分配利润为 121,574,219.15 元。经公司第六届董事会第二次

会议决议，结合公司发展与未来资金需求，公司 2022 年年度拟以实施权益分派

股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本 66,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 6,660.00

万元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润的 54.78%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。公司本次资本公积

不转增股本。

  公司若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、

回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续

总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票

反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制

订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。公司本次利润分配预案符合公司

《公司章程》等相关规定，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的

情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健

康发展。综上，同意《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，并提交公司股东

大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预

案》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  监事会经认真审核，认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公

司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是

中小股东利益的情形。

  三、相关风险提示

实施，敬请投资者关注并注意投资风险。

 特此公告。

                甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

                     董   事    会

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