江航装备: 江航装备2022年年度股东大会决议公告-全球资讯

证券代码：688586     证券简称：江航装备       公告编号：2023-012

          合肥江航飞机装备股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       16

普通股股东所持有表决权数量                        424,614,344

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              75.1207

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场

记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对                弃权

     股东类型                             比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对                弃权

     股东类型                             比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对                弃权

     股东类型                             比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对                弃权

   股东类型                            比例                比例

               票数        比例（%） 票数                票数

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对                弃权

   股东类型                            比例                比例

               票数        比例（%） 票数                票数

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对                弃权

   股东类型                            比例                比例

               票数        比例（%） 票数                票数

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对                弃权

   股东类型                            比例                比例

               票数        比例（%） 票数                票数

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  审议结果：通过

    表决情况：

                          同意           反对                    弃权

     股东类型                                比例                    比例

                     票数        比例（%） 票数                    票数

                                         （%）                   （%）

普通股               424,609,161 99.9987     5,183 0.0013         0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意           反对                    弃权

     股东类型                                比例                    比例

                     票数        比例（%） 票数                    票数

                                         （%）                   （%）

普通股               424,609,161 99.9987     5,183 0.0013         0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                  反对               弃权

案

       议案名称                                       比例       票     比例

序                     票数        比例（%） 票数

                                                  （%）      数     （%）

号

    关于公司 2022 年

    的议案

    关于续聘会计师

    事务所的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议无特别决议议案，议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了

单独计票。

三、     律师见证情况

    律师：傅扬远、李聿奇

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等关法律法规和《公司章程》的规定，表

决结果合法有效。

    特此公告。

                   合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

   报备文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年年度

股东大会的法律意见书。

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