杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
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证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2023-015
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品。
投资金额:董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民币 3 亿元。
已履行的审议程序:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财
的议案》,本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司(含合并报表范围内的控股子公司)购买的理财产
品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中
短期低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,收益预期会受到市
场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、本次预计委托理财情况概述
(一) 投资目的
为提高公司资金使用效率和资金收益水平,在确保流动性和资金安全的前提
下,合理利用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构中短期低风险
理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
(二) 投资金额
公司(含合并报表范围内的控股子公司)拟使用最高额不超过人民币 3 亿元
的闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品,在上
述额度内,资金可循环滚动使用, 即在董事会授权期限内任一时点的投资金额上
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限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。
(三) 资金来源
本次委托的资金来源为公司闲置自有资金。
(四) 委托理财品种
公司闲置自有资金主要用于投资银行、证券公司等金融机构中短期低风险理
财产品。
(五) 授权事项
公司董事会已授权经营管理层负责审核委托理财方案,由总经理负责对委托
理财项目执行和管理。委托理财具体运作和管理由公司财务部负责。
上述事项的授权期限为自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
二、审议程序
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财
的议案》,无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司购买的理财产品虽属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证
券公司等金融机构中短期低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,收
益预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风
险的影响。
(二)风险控制分析
关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相
应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
进行专户管理,并及时对理财资金进行对账。
金的使用情况进行监督、核查,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
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四、对公司的影响
公司本次利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产
品,是在确保自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司项目的正常运行,亦
不会影响公司正常生产经营活动,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,
为公司股东获取更好投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司在确保正常生产经营的前提下,利用闲置资金购买
安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品,有利于提高公司的资金使用效率
和资金收益水平,增加投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同
意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
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