吉翔股份: 吉翔股份2022年年度股东大会会议资料

锦州吉翔钼业股份有限公司

锦州吉翔钼业股份有限公司                                     2022 年年度股东大会会议材料

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  现场会议时间：2023 年 4 月 19 日 14：00 时。

  现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

  会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券

交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

  主持人：公司董事长杨峰先生

  会议主要议程：

  一、参会股东资格审查

  公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身

份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交

股东授权委托书和本人有效身份证件。

  二、会议签到

  三、主持人宣布会议开始

议的公司董事、监事、高管人员等。

  四、逐项宣读并审议以下议案

  议案一：审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  议案二：审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  议案三：审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

  议案四：审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  议案五：审议《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》

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  议案六：审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  议案七：审议《关于为公司子公司提供担保额度调整的议案》

  议案八：审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  议案九：审议《关于变更公司全称并修改公司章程的议案》

  五、投票表决等事宜

书面表决。

  六、主持人宣布会议结束。

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    议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司董事会就 2022

年度的工作形成了报告。

  该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。

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    议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司监事会就 2022

年度的工作形成了报告。

  该议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请大会审议。

                      锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

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   议案三：关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案

各位股东及股东代表：

  根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2022

年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

  该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。

                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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     议案四：关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

  根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了 2022

年度财务决算报告。

  该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。

                      锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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  议案五：关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

  经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度的外部审计机构，对公司 2023 年合并报表进行审计并出具审计报告。

  公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，该议案已经公司第五届董事

会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。

                      锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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     议案六：关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

  经大华会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配

利润为人民币 281,789,582.49 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2022

年 12 月 31 日，公司总股本 518,650,649 股，以此计算合计拟派发现金红利

司股东的净利润的比例为 42.14%。本年度无资本公积转增股本方案。

  公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，该议案已经公司第五届董事

会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。

                           锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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  议案七：关于为公司子公司提供担保额度调整的议案

各位股东及股东代表：

  公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）及辽宁新华龙

大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据实际经营情况需要，公司拟

为永杉锂业新增担保额度不超过 90,000 万元，为辽宁新华龙担保额度新增担保

额度不超过 50,000 万元，担保额度调整如下：

  公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 240,000 万元的担保额度，在额度

范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年年度股东大会审议

通过之日起五年；公司拟为下属子公司辽宁新华龙提供不超过 50,000 万元的担

保额度，在银行、租赁公司等机构进行融资，以辽宁新华龙的不动产（房产及土

地）、机器设备作为抵押物对上述 50,000 万元授信额度中的部分授信额度进行

抵押担保，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年

年度股东大会审议通过之日起三年。

  公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，该议案已经公司第五届董事

会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。

                     锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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               议案八：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

       各位股东及股东代表：

           公司控股子公司永杉锂业 2023 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

                              占同     本年年初至披

关联交   关联方名         本次预计       类业     露日与关联人       上年实际发        占同类

                                                                    本次预计金额与上年实际发生

                                                               业务比

易类别    称               金额     务比     累计已发生的           生金额             金额差异较大的原因

                                                               例（％）

                              例（%）     交易金额

向关联   巴斯   夫   杉   70,000 万   20     185.85 万元    1,567.78 万   0.63   2022 年度永杉锂业前期产线尚

方销售   杉电   池   材   元                              元                   未满产，且与关联方的主要业

      料有   限   公

商品                                                                    务模式为加工模式；2023 年度

      司及   其   子

      公司                                                              预计产量提升，订单增加，交

                                                                      易额随之增加。

           公司子公司永杉锂业预计在 2023 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司

       及其子公司销售锂盐产品，预计发生额 70,000 万。与关联方发生的关联交易，

       属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，

       不存在利益输送、损害股东利益等现象。

           公司独立董事对该议案发表了事先认可意见及同意的专项意见，该议案已经

       公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请大会审议。

                                                 锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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      议案九：关于变更公司全称并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

局锂盐业务。湖南永杉锂业有限公司一期项目已于 2022 年 6 月全线贯通并产生

盈利。一期项目达产后，公司已形成年产 15,000 吨电池级氢氧化锂和 10,000

吨电池级碳酸锂的生产能力。为了体现公司的发展前景，适应公司经营管理及业

务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并

反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务

等因素，拟变更公司名称。

      公司拟将现有公司中文名称“锦州吉翔钼业股份有限公司”变更为“锦州永

杉锂业股份有限公司”，现有公司英文名称“JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”

变更为“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD”，并修改章程如下：

             原条款                                 修订后的条款

第四条 公司注册名称：                         第四条 公司注册名称：

公司注册名称：锦州吉翔钼业股份有限公司。 公司注册名称：锦州永杉锂业股份有限公司。

公司英文名称：JINZHOU JIXIANG MOLY CO.,    公 司 英 文 名 称 ： JINZHOU YONGSHAN LITHIUM

LTD                                 CO., LTD

      就《公司章程》中其他条款涉及公司全称的表述，亦将相应进行修订。

      除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

      公司独立董事发表了独立意见，该议案已经公司第五届董事会第十五次会议

审议通过，现提请大会审议。

                                    锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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