世界新动态：大族数控: 独立董事关于公司首届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

            深圳市大族数控科技股份有限公司

         独立董事关于公司首届董事会第二十三次会议

                 相关事项的独立意见

(资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下

简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，

我们作为公司的独立董事，经审阅公司董事会提供的有关资料并基于客观独立的

立场，对公司 2023 年 4 月 6 日召开的首届董事会第二十三次会议审议的相关事

项发表独立意见如下：

  我们认为公司董事会本着积极回馈全体股东的原则、综合考虑公司的经营状

况和未来发展规划，提出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公

司的长远发展需求，本次利润分配事项不会造成公司流动资金短缺和偿债压力。

会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等规定，

有利于公司的持续稳定和健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意

将该利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  我们认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》完整、客观、真实地反映

了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，在公司内部的

各个业务环节建立了有效的内部控制制度，基本形成了健全的内部控制系统。

  我们认为公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的拟定符合公司经营实际情

况，有利于增强薪酬体系的激励作用，同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方

案。

  我们认为公司董事 2023 年度薪酬方案符合公司及行业的实际情况，符合有

关法律、法规及《公司章程》等相关规定，同意公司董事 2023 年度薪酬方案，

并同意将该薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

的独立意见

  我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务

的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以

来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。同意续聘容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

  我们认为 2022 年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委

员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募

集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述和重大遗漏，并同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司本次使用超募资金人民币 4 亿元用于永久补充流动资金有利于满足公

司业务发展的资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集

资金管理办法》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用超募

资金人民币 4 亿元用于永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

  在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用额度

不超过 20 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过 20 亿

元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产

品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符

合公司和全体股东的利益。同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金和暂时闲

置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）人民币 10 亿元用于暂时补充流

动资金有利于满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公

司《募集资金管理办法》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形。同意公司使用闲置募集资金人民币（含超募资金）10 亿元用于暂时

补充流动资金。

情况的专项说明和独立意见

  我们认为公司2022年度严格遵守了《公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经

营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的关

联方违规占用资金情况；公司不存在对外担保情况。

  （以下无正文）

（本页无正文，为深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事关于公司首届董

事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

 丘运良           吴燕妮          陈长生

                            年   月   日

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