焦点资讯：比依股份: 浙江比依电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603215       证券简称：比依股份    公告编号：2023-014

              浙江比依电器股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江

    路 88 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                66.0597

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议

由公司董事长闻继望先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

  案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

  案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                反对                 弃权

                  票数        比例      票数        比例       票数        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励

  计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                反对                 弃权

                  票数        比例      票数        比例       票数        比例

                            （%）              （%）                （%）

      A股      123,283,100 99.9805   24,000    0.0195        0    0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意           反对                弃权

序号                     票数   比例      票数   比例            票数 比例（%）

                           （%）          （%）

      用部分闲置募           250                 0

      集资金进行现

      金管理的议案》

      <2023 年 限 制      250                 0

      性股票激励计

      划（草案）>及

      其摘要的议案》

      <2023 年 限 制      250                 0

      性股票激励计

      划实施考核管

      理办法>的议

      案》

      东大会授权董           250                 0

      事会办理公司

      股票激励计划

      相关事宜的议

      案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

表决。

三、    律师见证情况

律师：邹杨敏、蹇莉

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，

均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决

结果合法有效。

特此公告。

                   浙江比依电器股份有限公司董事会

   上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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