国元证券股份有限公司
关于安徽华业香料股份有限公司
保荐机构名称:国元证券股份有限公司 被保荐公司简称:华业香料
(资料图片)
保荐代表人姓名:詹凌颖 联系电话:0551-68167356
保荐代表人姓名:武军 联系电话:0551-62207109
现场检查人员姓名:詹凌颖
现场检查对应期间:2022 年 1 月-2022 年 12 月
现场检查时间:2022 年 3 月 28 日
一、现场检查事项 现场检查意见
不适
(一)公司治理 是 否
用
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):审阅书面文件、问询相关人
员等
√
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
√
规范性文件和本所相关业务规则履行职责
√
息披露义务
√
相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):审阅书面文件、问询相关人
员等
√
门(如适用)
√
部审计部门(如适用)
√
用)
√
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
√
工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等(如适用)
√
情况进行一次审计(如适用)
√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
√
计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
部控制评价报告(如适用)
√
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):审阅书面文件并验证、问询
相关人员等
√
信息披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):审阅书面文件并验证、问询
相关人员等
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
义务
√
务
√
债务等情形
√
应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):审阅账簿记录/对账单等书
面资料、实地察看、问询相关人员等
√
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
√
金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险
投资
√
效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):审阅相关财务资料、问询等
了解经营变动情况及原因
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):问询相关人员、索取公司或
股东声明等
(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):查阅会议记录、抽查账务记
录、问询相关人员等
√
或者风险
√
相关要求予以整改
二、现场检查发现的主要问题及说明
经对公司募集资金使用情况进行现场检查,公司 2022 年度募集资金使用与
已披露情况一致。公司根据现阶段发展需求,结合外部环境、经济形势和募投项
目的实施进展情况,对部分募集资金用用途进行了变更,后续保荐机构将持续关
注公司募集资金使用情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司
保荐代表人(签名):
詹凌颖 武 军
国元证券股份有限公司
年 月 日
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