浙文互联: 浙文互联第十届董事会第八次临时会议决议公告 世界观天下

证券代码：600986   证券简称：浙文互联          公告编号：临 2023-012

              浙文互联集团股份有限公司

(资料图片)

       第十届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董

事会第八次临时会议通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件方式发出，本次会议于 2023

年 4 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由

董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事

审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东

大会对董事会授权有效期的议案》

  公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第十届董事会第一次会议和 2022 年 4 月

议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案》，本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为本次向特定对象发行股票

的相关议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

  根据法律法规规定、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

（221339 号）的相关要求并结合公司实际情况，公司于 2022 年 8 月 10 日召开

股票方案的议案》，以明确本次发行对象的认购数量。

  根据 2021 年年度股东大会的授权及《上市公司证券发行注册管理办法》等

相关法律法规的最新要求和公司的实际情况，公司于 2023 年 2 月 15 日召开的第

十届董事会第七次临时会议和 2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东

大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

票相关事宜的议案》，董事会已于 2023 年 2 月 27 日在股东大会授权范围内授权

董事长决定对发行方案进行调整。

  鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权

董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本

次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股

票的顺利推进，公司决定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股

东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自 2021

年年度股东大会确定的原有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2024 年 4 月

办理本次向特定对象发行相关事宜的其他内容保持不变。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈楠、

王巧兰回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召

开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-013）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            浙文互联集团股份有限公司董事会

  ●报备文件

  浙文互联第十届董事会第八次临时会议决议

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