快消息！新潮能源: 新潮能源第十二届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：600777     证券简称：新潮能源         公告编号：2023-038

(相关资料图)

          山东新潮能源股份有限公司

第十二届董事会第二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

  ★ 公司全体董事出席了本次会议。

  ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

  ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

的有关规定。

会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

  根据相关法律、法规、规章制度，综合考虑公司整体发展，经与会董事审议，

同意对《定期报告编制管理制度》、

               《董事会秘书工作制度》、

                          《董事会审计委员会

工作细则》、

     《董事会提名委员会工作细则》、

                   《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、

《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《子公司管理制度》

进行修订。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事

关于第十二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  三、上网公告附件

  山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二次（临时）会

议相关事项的独立意见。

 特此公告。

                           山东新潮能源股份有限公司

                                  董事会

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