证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临 2023-010 号
(相关资料图)
宝泰隆新材料股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20
日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第五届董事会第三十
九次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 8
人,实际参加表决董事 8 人,本次会议的召开及参加表决的人员与程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上,最终形成如下决议:
综合授信》的议案
为满足公司日常生产经营需求,公司董事会同意向招商银行股份
有限公司哈尔滨分行(以下简称“招商银行哈尔滨分行”)申请本金金
额不超过人民币叁仟万元的综合授信,期限不超过壹年,还款方式为
到期一次行偿还,还款来源为主营业务收入。本次综合授信提供的担
保方式为:宝泰隆集团有限公司、公司董事长焦云先生为上述债权提
供连带责任保证担保。公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监
常万昌先生并财务部具体办理相关事宜并按照银行要求出具相关法
律性文件和手续。
截至目前,公司借款总额为124,829万元。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。
任公司提供担保》的议案
公司控股孙公司星途(常州)碳材料有限责任公司(以下简称“星
途公司”)通过华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”)认证,
成为华勤技术供应商。因星途公司成立未满三年,根据华勤技术对供
应商资质的规定,为保证星途公司在规定时间内保质保量供货,在星
途公司与华勤技术的供销合作期间(“主债权期间”),公司需提供以
华勤技术为受益人的最高限额 5,000 万元人民币的不可撤销连带责任
保证。具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》、
《证
券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
的临 2023-011 号公告。
表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年三月二十四日
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