证券代码:300801 证券简称:泰和科技 公告编号:2023-016
(资料图片仅供参考)
山东泰和科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十六次会议
于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023
年 3 月 13 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2022年年度报告》全文及其摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案需提交股东大会审议。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。《2022年年度报告摘要》
同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度内部控制评价报告的议案》
同意公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关
法律法规的要求,结合内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监
督的基础上,对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行自我评价,
同时编制《2022 年年度内部控制评价报告》。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年年度内部控制评价报告》。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2022 年年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年年度财务决算报告》。
(四)审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
同意公司编制的《关于 2022 年年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年年度监事会工作报告》。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2022 年度
实现归属于母公司股东的净利润 397,628,099.01 元,母公司 2022 年度实现净利
润 364,303,217.49 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,按照母公司 2022
年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,430,321.75 元,公司截至 2022 年 12
月 31 日母公司累计未分配利润为 1,025,941,411.23 元,合并报表未分配利润为
鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根
据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到
公司未来业务发展需求,公司 2022 年年度利润分配方案为:
根据相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至
本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份 3,159,100 股,按照公司总
股本 217,410,000 股扣减回购专用证券账户 3,159,100 股后 214,250,900 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.70 元(含税),合计派发现金股利人
民币 100,697,923 元(含税)。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增
股本。利润分配方案发布后至实施前,公司享有利润分配权的股份总额由于股份
回购等原因发生变化的,将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
本议案需提交股东大会审议。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年年度利润分配方案的公告》。
(六)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及相关格式指引的规定,编制截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。
本议案需提交股东大会审议。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(七)审议《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
全体监事回避了此议案的表决,直接提交股东大会审议。
公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告全文》之“第四节 公司治
理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
(八)审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
公司拟在 2023 年度为子公司融资业务提供担保,融资业务包括但不限于银
行承兑汇票、共享票据池等业务,担保额度预计不超过人民币 1 亿元。此次担保
额度预计是为了满足子公司日常经营和业务发展需要,确保资金流畅通。本次担
保的被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经
营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险,因此子公司未提
供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的
生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司
及广大投资者的利益。同意本次对子公司提供担保额度预计事项,并同意将其提
交给 2022 年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公
司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
(九)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司
监 事 会
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