金陵药业: 独立董事年度述职报告_全球观焦点

           金陵药业股份有限公司

          独立董事2022年度述职报告

各位股东及代表：

(相关资料图)

开的公司第八届董事会第一次会议选举本人担任董事会提名委员会

的召集人，以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审

计委员会委员。

章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本人忠实履行了独立董

事的职责，积极出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议

案，在客观公正的基础上对相关事项发表了事前认可和独立意见。按

照中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》的有关要求，现将

  一、出席董事会的情况

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次会议，本人均亲自出席，未发生委托他人出席和缺席的

情况。2022年度本人对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成

票，没有反对、弃权的情形。

  二、2022年度发表独立意见的情况

激励对象首次授予限制性股票》发表了独立意见，具体内容详见2022

年1月29日的巨潮资讯网。

司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见，具体内容详见2022年3月29日的巨潮资讯网。

公司第八届董事会第二十一次会议审议的有关议案及相关事项》发表

了独立意见，具体内容详见2022年7月9日的巨潮资讯网。

公司第八届董事会第二十二次会议审议的有关议案及相关事项》发表

了独立意见，具体内容详见2022年8月23日的巨潮资讯网。

于公司第八届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项》发

表了独立意见，具体内容详见2022年12月29的巨潮资讯网。

  三、董事会专门委员会履职情况

审核通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议

案》等并将上述议案提交董事会审议。

员会审核2021年年度财务会计报告及涉及年报的相关事项、2022年第

一季度财务报告、2022年半年度财务报告、2022年第三季度财务报告。

考核委员会对公司2021年度所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况

进行审核并发表审核意见。审核通过《金陵药业股份有限公司职业经

理人薪酬管理办法（试行）》

            《金陵药业股份有限公司职业经理人绩效

考核管理办法（试行）》等并提交董事会审议。

审核通过提名张群洪为第八届非独立董事并将上述议案提交董事会

审议。提名委员会审核通过调整张宁的总裁助理职务；聘任陈海为执

行总裁、聘任奚震新为总裁助理，并将上述议案提交董事会审议。

  四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，

定期听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。本人认真遵守

公司制定的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，审议会议提案时，

以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要

的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、

规范发展起到了良好的监督和指导作用。

法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权

益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的

职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有

效的配合和支持，本人在此表示感谢。

规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董

事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益

不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有

建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。

                 独立董事：

                         王广基

                    二〇二三年三月二十二日

           金陵药业股份有限公司

          独立董事2022年度述职报告

各位股东及代表：

开的公司第八届董事会第一次会议选举本人担任董事会薪酬与考核

委员会的召集人，以及董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审

计委员会委员。

章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本人忠实履行了独立董

事的职责，积极出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议

案，在客观公正的基础上对相关事项发表了事前认可和独立意见。按

照中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》的有关要求，现将

  一、出席董事会的情况

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次会议，本人均亲自出席，未发生委托他人出席和缺席的

情况。2022年度本人对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成

票，没有反对、弃权的情形。

  二、2022年度发表独立意见的情况

激励对象首次授予限制性股票》发表了独立意见，具体内容详见2022

年1月29日的巨潮资讯网。

司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见，具体内容详见2022年3月29日的巨潮资讯网。

公司第八届董事会第二十一次会议审议的有关议案及相关事项》发表

了独立意见，具体内容详见2022年7月9日的巨潮资讯网。

公司第八届董事会第二十二次会议审议的有关议案及相关事项》发表

了独立意见，具体内容详见2022年8月23日的巨潮资讯网。

于公司第八届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项》发

表了独立意见，具体内容详见2022年12月29的巨潮资讯网。

  三、董事会专门委员会履职情况

审核通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议

案》等并将上述议案提交董事会审议。

员会审核2021年年度财务会计报告及涉及年报的相关事项、2022年第

一季度财务报告、2022年半年度财务报告、2022年第三季度财务报告。

考核委员会对公司2021年度所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况

进行审核并发表审核意见。审核通过《金陵药业股份有限公司职业经

理人薪酬管理办法（试行）》

            《金陵药业股份有限公司职业经理人绩效

考核管理办法（试行）》等并提交董事会审议。

审核通过提名张群洪为第八届非独立董事并将上述议案提交董事会

审议。提名委员会审核通过调整张宁的总裁助理职务；聘任陈海为执

行总裁、聘任奚震新为总裁助理，并将上述议案提交董事会审议。

  四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，

定期听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。本人认真遵守

公司制定的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，审议会议提案时，

以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要

的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、

规范发展起到了良好的监督和指导作用。

法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权

益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的

职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有

效的配合和支持，本人在此表示感谢。

规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董

事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益

不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有

建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。

                 独立董事：

                         高燕萍

                    二〇二三年三月二十二日

           金陵药业股份有限公司

         独立董事2022年度述职报告

各位股东及代表：

开的公司第八届董事会第一次会议选举本人担任董事会审计委员会

的召集人，以及董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。

章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本人忠实履行了独立董

事的职责，积极出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议

案，在客观公正的基础上对相关事项发表了事前认可和独立意见。按

照中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》的有关要求，现将

  一、出席董事会的情况

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次会议，本人均亲自出席，未发生委托他人出席和缺席的

情况。2022年度本人对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成

票，没有反对、弃权的情形。

  二、2022年度发表独立意见的情况

激励对象首次授予限制性股票》发表了独立意见，具体内容详见2022

年1月29日的巨潮资讯网。

司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见，具体内容详见2022年3月29日的巨潮资讯网。

公司第八届董事会第二十一次会议审议的有关议案及相关事项》发表

了独立意见，具体内容详见2022年7月9日的巨潮资讯网。

公司第八届董事会第二十二次会议审议的有关议案及相关事项》发表

了独立意见，具体内容详见2022年8月23日的巨潮资讯网。

于公司第八届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项》发

表了独立意见，具体内容详见2022年12月29的巨潮资讯网。

  三、董事会专门委员会履职情况

员会审核2021年年度财务会计报告及涉及年报的相关事项、2022年第

一季度财务报告、2022年半年度财务报告、2022年第三季度财务报告。

考核委员会对公司2021年度所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况

进行审核并发表审核意见。审核通过《金陵药业股份有限公司职业经

理人薪酬管理办法（试行）》

            《金陵药业股份有限公司职业经理人绩效

考核管理办法（试行）》等并提交董事会审议。

审核通过提名张群洪为第八届非独立董事并将上述议案提交董事会

审议。提名委员会审核通过调整张宁的总裁助理职务；聘任陈海为执

行总裁、聘任奚震新为总裁助理，并将上述议案提交董事会审议。

  四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，

定期听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。本人认真遵守

公司制定的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，审议会议提案时，

以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要

的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、

规范发展起到了良好的监督和指导作用。

法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权

益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的

职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有

效的配合和支持，本人在此表示感谢。

规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董

事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益

不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有

建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。

                独立董事：

                        沈永建

                  二〇二三年三月二十二日

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