江苏常熟农村商业银行股份有限公司
(资料图)
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国银监会《商业银行公司治理指引》、中国证监会《上市公
司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定,我
们作为公司的独立董事,对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独
立意见如下:
一、关于2022年度利润分配方案的独立意见
公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法
律、法规的规定,符合公司实际情况,有利于保障内源性资本的持续补充,支持公
司业务持续稳定健康发展,增强风险抵御能力,同时兼顾了投资者的合理投资回报
要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司拟定的利润分配方案,并同意提交股东大会审议。
二、关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司预计的部分关联方2023年度关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规
业务。关联交易按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,没有损
害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,
不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
该议案已经公司第七届董事会第十六次会议的非关联董事一致通过,关联董事
回避表决,并将提交股东大会审议,决策程序合法合规。
三、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
董事、高级管理人员2022年度薪酬方案是董事会根据年度经营目标,结合公司
实际情况并参照行业薪酬水平制定的,符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情况。
四、关于2022年度对外担保的专项说明及独立意见
公司开展的对外担保业务以保函为主,保函是经中国人民银行和中国银保监会
批准的正常经营范围内的常规性银行业务之一。截至报告期末,公司开出保函的担
保余额为人民币20,081.06万元。
公司重视担保业务的风险管理,根据该项业务的风险特征,完善相关管理制度,
严格执行有关操作流程和审批程序,对外担保业务的风险得到有效控制。报告期内,
公司无常规性银行业务之外的对外担保业务,没有重大违规担保情况。
五、关于内部控制评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全。经审阅,我们
认为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全面、客
观、真实地反映了内部控制体系建设和运作的实际情况。同意公司拟定的内部控制
评价报告。
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