证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2023-007
(资料图片)
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会及全体监
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 23 日以现场会议方式召开,会
议通知及会议文件已于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由黄勇斌监
事长主持,会议应到监事 6 人,实到监事 6 人。会议符合《公司法》等法律法规
及本行《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、2022 年度监事会工作报告
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年度监事会及各专门委员会工作计划
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、2022 年度监事会对董事会及董事履职情况评价报告
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、2022 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、2022 年度监事会对监事履职情况评价报告
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、2022 年年度报告及摘要审核意见
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会出具如下审核意见:
(1)本行《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等
法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;
(2)本行《2022 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整反映公司报告期内的经
营成果和财务状况等事项;
(3)在提出本项意见前,未发现参与本行《2022 年年度报告及摘要》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)《2022 年年度报告及摘要》尚需经本行股东大会审议。
七、2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、2022 年度利润分配方案审核意见
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会出具如下审核意见:
(1)《2022 年度利润分配方案》符合法律、法规、本行《章程》规定和银
行、证券监管机构指导意见;
(2)《2022 年度利润分配方案》内容完整、合理、公允,符合全体股东的
整体利益,有利于促进本行的长远发展;
(3)《2022 年度利润分配方案》尚需经本行股东大会审议。
九、2022 年度监事薪酬方案
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、2023 年度监事长履职考核办法
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、2022 年度内部控制评价报告
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、2022 年度社会责任(ESG)报告
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会
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