众合科技: 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

 证券代码：000925        证券简称：众合科技         公告编号：临 2023—020

          浙江众合科技股份有限公司

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》 之规 定，

经 2023 年 3 月 13 日的公司第八届董事会第十九次会议审议同意，定于 2023 年 3 月 29 日

（星期三）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2023

年第一次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本事项

的规定

    （1）现场会议召开时间为：2023年3月29日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间

    ①互联网投票系统投票时间为：2023年3月29日（星期三）9:15—15:00

    ②交易系统投票具体时间为：2023年3月29日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提 供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的

方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一

种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代

理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间 内参

加网络投票；②公司董事、监事、高级管理人员；③公司聘请的律师；④公司邀请的其他人

员。

二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表：

                                          备注

    提案编码              提案名称              该列打勾的栏

                                        目可以投票

    非累积投

    票提案

            提名何昊先生为公司第八届董事会非独立董事

            候选人

            提名边劲飞先生为公司第八届董事会非独立董

            事候选人

   以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 14

日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第十九次会议决议公告》《众合

科技第八届监事会第十二次会议决议公告》（临 2023-011）。

   ①公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上的其他股东）表决单独计票，

并对计票结果进行披露；

   ②截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于 30%，根据

《公司章程》相关规定，上述议案由股东大会以普通决议通过，亦不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

   股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记 需提

交的文件要求：

   （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股 凭证；

委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户 卡、 持股

凭证。

   （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人 资格证

书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件 、法 定代

表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间 的非 工作

日）。

四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

  邮政编码：310052

  电话：0571-87959003，0571-87959026

  传真：0571-87959026

  联系人：何俊丽，葛姜新

  （二）会议费用：

  会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

  浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                             浙江众合科技股份有限公司董事会

                               二 O 二三年三月二十三日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  本次股东大会没有累积投票提案。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案 投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表 决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决 ，则 以总

议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                   授 权 委 托 书

   兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公

司2023年第一次临时股东大会，并行使表决权。

   委托人股票账号：

   持股性质：                     持股数：    股

   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

   被委托人（签名）：

   被委托人身份证号码：

   委托人对下述议案表决如下：

                 本次股东大会提案表决意见示例表

提案                                   表决意见

                  提案名称

编码                                 同意 反对  弃权

非累计投票提案

  说明：

代为签署该次股东大会需要签署的相关文件；

委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

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