美瑞新材: 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

                       美瑞新材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     根据《上市公司独立董事规则》、

                   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规

和规范性文件，以及美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董

事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就第三届

董事会第八次会议相关事项发表如下事前认可意见：

     一、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见

     经审阅《美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和和信会计师事务

所（特殊普通合伙）出具的《美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（和

信专字(2023)第 000118 号），我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关

于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，

不存在募集资金存放及使用违规的情形。

     因此，我们一致同意上述报告，并同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应回避表

决。

                                               独立董事：于元波、唐云、张建明

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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