证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2023-005
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
(资料图片)
第八届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”
)第八届
二十三次董事会会议通知于 2023 年 2 月 21 日以书面送达、电子邮件
等方式发出,会议于 2023 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议
应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议及表决合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下:
(一)审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医
院股权的议案》
。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事发表如下独立意见:1、公司本次审议《关于全资子公
司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》符合《公司法》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的
有关规定。2、本次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医
疗机构设置批准书》
,进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。本次交易系
全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益,不会导致上市公司合并
报表范围变更,对公司现有资产不构成重大影响,对本期和未来财务
状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情况。我们一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟
收购大秦肿瘤医院股权的议案》
。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(网址 http:
//www.sse.com.cn)以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司
圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》
(公告编号:2023-007)
。
(二)审议通过《关于公司增补董事的议案》,本议案需提交股
东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事发表如下独立意见:根据《公司法》、公司《章程》等
有关规定,在征得本人同意后,公司董事会提名于宗振先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会考察研究,
于宗振先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
我们认为其具备担任上市公司董事的资格,不存在《公司法》规定的
禁止任职的情况;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
事、监事和高级管理人员的情形;也不存在被中国证券监督管理委员
会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形,其任职资格符合
《公司法》、公司《章程》中的有关规定。因此,我们一致同意本次
非独立董事候选人的提名,并提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(网址 http:
//www.sse.com.cn)以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞
职暨增补公司董事的公告》(公告编号:2023-008)
。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(网址 http:
//www.sse.com.cn)以及在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-010)。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二三年三月四日
查看原文公告
上一篇:广大特材: 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:邱礼涛新作《扫毒3》加入暑期档(引题)古天乐郭富城刘青云喋血金三角(主题)羊城晚报记者邵梓恒3月1日,电影《扫毒3:人在天涯》发
2023-03-03 16:41
原标题:向梦而舞,向舞而生近日,由湖南美术馆、湖南省舞蹈家协会联合主办的“城市雷达&向梦而舞”艺术展项目之B章节——青年舞蹈人才培育计
2023-03-03 16:36
原标题:奥斯卡奖的爱尔兰隐线不久前,第95届奥斯卡奖提名名单正式出炉,《瞬息全宇宙》以11项提名领跑全场。细览片单不难看出,近年来奥斯卡
2023-03-03 16:32
原标题:古人春游趣谈不知不觉,春天来了。春是唤醒自然的口令。天暖,草青,花开——古人,也和今天的人们一样要去春游。春游,古时叫踏青、
2023-03-03 16:51
原标题:花朝,万紫千红总是春古代长诗之中,白居易《琵琶行》因为进入了课本,最为家喻户晓。我跟许多人一样,曾经背得很溜,但很长时间并不
2023-03-03 16:47
原标题:电影《回廊亭》曝主题曲(引题)任素汐刘敏涛姐妹温暖相约(主题)齐鲁晚报记者师文静 由来牧宽执导,任素汐、刘敏涛领衔主
2023-03-03 14:45
原标题:女性诗人刻板印象的再造当代流行文化的搅拌机中,“学院”、“女性”与“诗人”等词汇都经过了预先的调味,在不断“下沉”的过程中,
2023-03-03 14:39
原标题:《寻声而来》收官:探寻福建故事,谱唱非遗乐章由新华网、中国移动咪咕出品,中国移动独家冠名,新华社声在中国、海西传媒集团联合出
2023-03-03 14:44
原标题:我们该如何从恋综中“指认”爱情文汇报记者黄启哲对比往年一窝蜂上马的势头,今年以来婚恋类综艺热似乎“降温”不少,多部续作与衍生
2023-03-03 14:48
原标题:《生无可恋的奥托》将于全国艺联专线上映(引题)汤姆·汉克斯变身“毒舌老大爷”(主题)羊城晚报记者聂青由汤姆·汉克斯主演的《生
2023-03-03 14:33
原标题:电影频道佳片有约(引题)成就影史经典的《简·爱》(主题)1847年,一位名叫柯勒·贝尔的不知名作家出版了《简·爱》,轰动文坛,人
2023-03-03 13:40
原标题:2023美育中国古典舞论坛成功举办人民网北京3月3日电(杨磊)日前,2023美育中国古典舞论坛通过线上线下结合的方式成功举办。来自教育
2023-03-03 13:56
原标题:砖雕上的宋人生活百态这是在郑州大象陶瓷博物馆举行的“宋人生活与二十四孝砖雕展”上展出的展品(3月1日摄,拼版照片)。3月1日,“
2023-03-03 11:49
原标题:香港乐团在“世界音乐之都”哈尔滨奏响粤乐名家曲中新网哈尔滨3月2日电(记者王妮娜)3月2日,“春风·粤韵·龙江情”香港竹韵小集五
2023-03-03 11:43
原标题:中国科技馆巨幕新影院对公众开放首映四部全新特效影片中新网北京3月2日电(记者孙自法)历经300多天的更新改造工程之后,中国科技馆巨
2023-03-03 10:35
原标题:侠在退隐、情在泛滥:仙侠剧退化为仙情剧仙侠剧已经成为如今最热的古装剧类型之一,这几年每年都会有几部S+制作的仙侠剧播出。时下,
2023-03-03 10:41
原标题:浙江文旅观察:杭州西站枢纽设文物考古展厅,图啥?中新网杭州3月2日电 记者王题题3月2日,浙江杭州西站枢纽规划展示馆对外开放。“
2023-03-03 10:55
原标题:江苏苏州发现南宋时期大型古窑址群新华社南京3月2日电(记者刘巍巍)记者2日从苏州市文化广电和旅游局获悉,该市考古人员发现一处南宋
2023-03-03 10:53
原标题:超级英雄电影缘何风光不再?漫威电影宇宙的第五阶段,开局即哑火。《蚁人与黄蜂女:量子狂潮》推出后口碑平平,影片第二个周末的北美
2023-03-03 10:44
原标题:声音,是四通八达的道路(主题)——专访配音演员乔榛(副题)解放日报记者沈轶伦在朗诵的时刻,乔榛总是会把对文字的理解、对生命的
2023-03-03 09:53
原标题:三月影市热度持续广州日报全媒体记者黄岸数据显示,截至3月2日记者发稿时,2023年度电影总票房已突破140亿元。在经历了热闹非凡的春节
2023-03-03 09:44
原标题:国家大剧院管弦乐团2023中国巡演将启中新网北京3月2日电(记者高凯)3月2日,国家大剧院管弦乐团正式公布2023中国巡演计划。3月13至24
2023-03-03 09:34
原标题:我国短视频用户规模首次突破十亿,你每天刷多久?中新网3月2日电3月2日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在发布第51次《中国互联网络发展
2023-03-03 08:49
原标题:老狼在前,毛不易不远(引题)演唱会密集回归(主题)四川日报全媒体记者李婷2月25日晚,在成都东区超级音乐现场外,乐迷张佳琦和朋友
2023-03-03 08:56
原标题:青春版《牡丹亭》将携原班人马四月登京城舞台上演9小时全本中新网北京3月2日电(记者应妮)2003年,作家白先勇与江苏省苏州昆剧院携手
2023-03-03 08:35