海南发展: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知-世界热讯

证券代码：002163     证券简称：海南发展        公告编号：2023-016

              海控南海发展股份有限公司

(资料图片)

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十四次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东

大会的议案》

     ，公司董事会决定于 2023 年 3 月 21 日召开公司 2023 年

第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法》

 、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。

   （1）现场会议召开日期：2023年3月21日（星期二）15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年3月21日

       结合的方式召开。

           （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

       委托他人出席现场会议行使表决权。

           （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

       投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

       票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

           （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

           （2）公司董事、监事和高级管理人员；

           （3）公司聘请的律师；

           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       议室。

           二、会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码表

提 案编                                         备注

                提案名称

码                                      该列打勾的栏目可以投票

                       非累积投票提案

           《关于公司 2023 年度预计日常经营性关联交易额

           度的议案》

会第二十二次会议审议通过，详见公司同日刊登在《证券时报》或巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三十四次会

议决议公告》

     （公告编号：2023-013）

                   、《关于2023年度预计日常经营

性关联交易额度的公告》

          （公告编号：2023-015）等相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公

开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份

证复印件和持股证明办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照

复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身

份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

  （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式

进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请

将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

  （1）邮件时间：2023 年 3 月 20 日前（法定假期除外）

  （2）现场登记时间：2023 年 3 月 21 日 9:00-12:00

楼会议室

原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费

用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票涉及的具体操作详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                      海控南海发展股份有限公司董事会

                            二〇二三年三月四日

附件 1

                参加网络投票的具体操作流程

   一.网络投票的程序

发投票”。

权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

        附件2

                             授权委托书

           兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2023 年 3 月 21

        日召开的海控南海发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股

        东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按

        照自己的意愿表决。

        委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________

        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________

        委托人股东账号_________________   持股数量_________________（股）

        被委托人（签名）__________________________

        被委托人身份证号码________________________

        本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

                                                  备注             表决意见

提案编码                    提案名称                   该 列 打勾的栏目 同        反   弃

                                               可以投票      意        对   权

                              非累积投票提案

                                                     √

         案》

           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结

        束之时止。

                                             委托日期：       年   月   日

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标签： 临时股东大会