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华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司关于“华体转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

时间:2023-03-03 20:11:08    来源:证券之星    

证券代码:603679       证券简称:华体科技             公告编号:2023-008

债券代码:113574       债券简称:华体转债


(资料图片仅供参考)

         四川华体照明科技股份有限公司

       关于“华体转债”预计触发转股价格

         向下修正条件的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

   股票代码:603679,股票简称:华体科技

   转债代码:113574,转债简称:华体转债

   转股价格:30.71 元/股

   转股时间:2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日

   2023 年 2 月 20 日至 2023 年 3 月 3 日,四川华体照明科技股份有限公司

(以下简称“公司”)股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%

(26.10 元/股),预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触

发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

 一、可转换公司债券发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245 号)核准,公司于 2020 年 3

月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

“华体转债”,债券代码“113574”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股

份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                     (以下简称“《募集说明书》”)

的约定,“华体转债”自 2020 年 10 月 9 日起可转换为公司普通股股票,初始转

股价格为 47.72 元/股。

公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起,由原来的 47.72 元/股调整为

公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日起,由原来的 33.99 元/股调整为

   公司非公开发行人民币普通股21,604,938股,于2022年11月21日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日,“华体转债”的

转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。

 二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况

 (一)转股价格修正条款

   根据《募集说明书》中约定,转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

  (1)修正条件及修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续 30 个

交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会

有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,

持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低

于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司

A 股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股

净资产值和股票面值。

  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  (2)修正程序

  如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披

露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。

从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执

行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

  (二)转股价格修正条款预计触发情况

低于当期转股价格的 85%(26.10 元/股),若未来连续 20 个交易日内有 5 个交易

日公司股票收盘价低于 26.10 元/股,将触发“华体转债”的转股价格修正条件。

   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》

等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召

开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开始前披露修正或者不修正

可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序

和信息披露义务。

 三、风险提示

 如触发“华体转债”转股价格修正条件,公司将于触发条件当日召开董事会审

议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司

后续公告,注意投资风险。

 四、其他事项

 投资者如需了解“华体转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年3月27日

在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》全文。

  特此公告。

                             四川华体照明科技股份有限公司董事会

查看原文公告

标签: 转股价格 科技股份有限公司

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