赣能股份: 2023年第二次临时股东大会决议公告

   证券代码：000899            证券简称：赣能股份         公告编号：2023-14

                        江西赣能股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

【资料图】

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      一、会议召开的情况

      （一）会议召开的时间

      （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 2 月

      （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023

   年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

      （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有

   限公司办公楼二号会议室。

      （三）会议召集人：公司董事会。

      （四）主持人：公司董事长叶荣先生。

      （五）股权登记日：2023 年 2 月 23 日

      （六）公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于

   司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

      二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）                                  36

所持有表决权的股份总数（股）                                                 325,556,043

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                              33.3672

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）                                        2

       所持有表决权的股份总数（股）                                          324,123,800

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       33.2204

       通过网络投票出席会议的股东人数（人）                                      34

       所持有表决权的股份总数（股）                                          1,432,243

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       0.1468

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股）                                                 1,434,343

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                              0.1470

         公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

         三、提案审议和表决情况

         大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

                                                                                   是

                        同 意         同意       反 对       反对      弃 权         弃权

议案         议   案                                                                   否

                        票 数         比例       票 数       比例      票 数         比例

序号         内   容                                                                   通

                        （股）         （%）      （股）       （%）     （股）         （%）

                                                                                   过

       关于 2023 年度日常关联   325,131,3   99.869             0.129               0.000

       交易预计的议案             42         5                  8                   6

       其中：中小股东表决情况      1,009,642            422,701               2,000           /

         上述议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；

       根据相关规定，上述议案为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理

       人）所持表决权的二分之一以上通过。

         四、律师出具的法律意见

       召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决

议均符合《公司法》、

         《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，均合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；

  （二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会法律

意见书。

                       江西赣能股份有限公司董事会

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